Đến hiện tại, vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên. Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng...) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.
Đồng thời, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuduc Wood), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Lành Phát và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
