Xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín

Liên quan vụ án, năm bị cáo khác cũng bị xét xử cùng tội danh. Trong vụ án này, hai bị cáo Toàn và Nam đang bị tạm giam, các bị cáo khác đang tại ngoại. Theo cáo trạng, ngày 28-12-2012, nhóm Toàn, Nam đã phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng.

Đây là hai công ty sân sau của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam). Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty vay vốn, các thành viên Hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay, như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính… Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-5.