Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng.
Qua đó, đã phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan Công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 ô-tô, 5 điện thoại di động, số tiền hơn 13 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng tại chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000-8.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Xác minh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, cơ quan Công an làm rõ, ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến.
Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6, Cục C10, Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
