Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Hợi thành lập Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoa Linh, đăng ký kinh doanh: xây dựng công trình, khai thác đá, xẻ đá ốp lát, vận tải hàng hóa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi v.v, nhưng thực chất công ty này không sản xuất kinh doanh. Từ năm 2011, Hợi trực tiếp đặt in hóa đơn GTGT và để hợp thức đầu vào, Hợi đã tìm đến các công ty tư nhân trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn. Hợi căn cứ hóa đơn đầu ra để cân đối kê khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào với số tiền sao cho sau khi khấu trừ thuế GTGT, công ty do Hợi thành lập chỉ phải nộp thuế khoảng vài triệu đồng. Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến khi bị bắt, Nguyễn Thanh Hợi đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra để trốn hơn 7 tỷ đồng tiền thuế, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Hợi phạm tội "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 164 Bộ luật hình sự.
Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
