Bị can của vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Linda Tan Woo - tức Hồ Ngọc Dung (người Hồng Công, thường trú tại H12, Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình).
Năm 2005, ông Sioeng Ted (địa chỉ tại X1/23 Jakarta, Indonesia) gửi đơn đến các cơ quan chức năng Việt Nam tố cáo bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HÐQT Công ty Vạn Thịnh Phát) chiếm đoạt 6 triệu USD của ông. Theo đó, đầu năm 2002 thông qua người bạn Linda Tan Woo, ông Ted chuyển 6 triệu USD vào tài khoản của bà Trương Mỹ Lan để đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Một thời gian sau thấy bà Lan không làm thủ tục đầu tư gì nên ông Ted đòi lại tiền, nhưng bà Lan không trả.
Do bất đắc dĩ nên ngày 2-5-2002, ông Ted "đành" cùng bà Lan lập hợp đồng có nội dung bà Lan vay 6 triệu USD của ông Ted, sẽ trả cả lãi và gốc vào tháng 8-2002. Tuy nhiên, sau đó bà Lan đã từ chối trả tiền với lý do đã trả đủ tiền cho ông Ted qua bà Linda Tan Woo - người đại diện của ông Ted.
Bà Trương Mỹ Lan, cho rằng đã nhận 6 triệu USD của ông Ted nhằm đầu tư vào 2 dự án bất động sản, nhưng sau đó ông Ted không có ý định đầu tư kinh doanh nữa mà thỏa thuận cùng bà Lan dùng số tiền đó để thanh toán các khoản chi phí cho dự án mua nợ khách sạn Horison Hà Nội. Giá mua khoản nợ khó đòi là 10 triệu USD nhưng sau đó ông Ted bán đi thu về 49 triệu USD.
Trách nhiệm theo thỏa thuận thì bà Lan dùng 6 triệu USD (ông Ted đã đưa cho bà Lan) chi phí cho tư vấn môi giới và các thủ tục khác ở Việt Nam, bà Lan được 25% lợi nhuận sau khi thành công. Tuy nhiên, sau khi thương vụ thành công, bà Lan không được ông Ted chia cho đồng nào. Trong số tiền 6 triệu USD nợ ông Ted, bà Lan đã trả 3 triệu USD cho bà Linda (người đại diện được ủy quyền của ông Ted) và 2 triệu USD được bà Lan trả bà Linda bằng lô đất 102 Cống Quỳnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngày 26-2-2003, bà Linda đã ký xác nhận và biên nhận. Tuy nhiên, sau đó bà Linda lại làm đơn tố cáo bà Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do vụ tranh chấp kéo dài và do liên quan đến việc chuyển tiền trái phép vào Việt Nam, mua bán nợ một khách sạn ở Việt Nam nhưng trốn thuế, nên cơ quan chức năng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Công văn số 3307/VPCP-V.I năm 2006 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an giao Cơ quan An ninh điều tra tiến hành xác minh làm rõ vụ việc này.
Sau một thời gian xác minh, ngay đầu năm 2007, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Linda Tan Woo. Ngày 27-12-2007, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linda Tan Woo, và ngày 13-3-2008 đã bắt tạm giam Linda Tan Woo với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại quyết định khởi tố bị can ngày 27-12-2007, Linda Tan Woo bị xác định là đã có hành vi lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HÐQT Công ty Vạn Thịnh Phát) và ông Sioeng Ted, nhận ngôi nhà 102 Cống Quỳnh (quận 1, TP Hồ Chí Minh) của bà Lan để chiếm đoạt 2 triệu USD.
Như vậy, vụ tranh chấp 6 triệu USD đã được cơ quan chức năng thụ lý, bước đầu đã làm rõ hành vi của Linda Tan Woo chiếm đoạt số tài sản lớn của bà Trương Mỹ Lan và sẽ tiếp tục làm rõ những tình tiết khác về hành vi trốn thuế, chuyển tiền trái phép. Thế nhưng mấy ngày gần đây từ việc xây dựng tòa nhà cao ốc ở 102 Cống Quỳnh gây nguy hiểm cho các tòa nhà chung quanh, lại phát sinh ra vấn đề mới: Tại sao một khu đất đang là tang vật vụ án lại có dự án và được xây dựng nhà cao tầng?
