Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên kinh doanh các công ty trung gian thể hiện việc họ “bắt tay” với Công ty CNC, do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi. Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương, người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng đã chỉ đạo nhân viên thành lập Công ty Giải pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán như: Công ty Home Direct, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng) giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng.
Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY do Phạm Quang Minh (SN 1984), là Giám đốc kinh doanh. Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi ký hợp đồng lại ký với Công ty Giải pháp Việt) không xuất hóa đơn.
Theo đó, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định. Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979 trú tại Chung cư Madarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam (Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn GTGT, do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là 1.264 tỷ đồng, trong đó, doanh số nâng khống xác định là 657 tỷ đồng.
 |
Châu Nguyên Anh, Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY.
Bị cáo Châu Nguyên Anh (sinh năm 1979, Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Châu Nguyên Anh là đồng phạm với Phạm Quang Minh (sinh năm 1974, là Giám đốc kinh doanh Công ty VNPT EPAY) trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là hơn 1.264 tỷ đồng, trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 657 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thừa nhận đấy là những hành vi sai lầm; đồng thời cho biết bản thân và công ty đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Liên quan đến bị cáo Châu Nguyên Anh, bị cáo Hoàng Thị Hà (sinh năm 1980, là kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY) thừa nhận tại phiên tòa về hành vi hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của Công ty VNPT EPAY liên hệ để nhận séc; rồi trực tiếp rút tiền từ tài khoản Công ty HQ giao trực tiếp cho Công ty CNC.
* Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm
* Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc càng gỡ, càng thua nhiều
* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
* Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?
* Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa
* Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua internet ở Phú Thọ
* Đại lý cấp 1 khai có thế lực lớn bảo kê
* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
* Kết quả điều tra ban đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ
* Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”
* Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”
* Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh
* Khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ
* Đề nghị truy tố 95 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet
* Thành lập công ty bình phong để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ
* Thành lập năm công ty để tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn
