Theo đó, ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 181 về tội danh “lừa dối khách hàng”, và Quyết định khởi tố bị can số 574, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản.
Ngày 8-7, các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn. Trong các ngày 9 và 10-7, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Thanh Thản. Theo Cơ quan điều tra, việc thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Thanh Thản để làm rõ, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes, trên địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.