Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận vụ án “Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty xây dựng Tân Thuận).
Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 10 bị can, gồm: Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh); Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Tân Thuận); Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty xây dựng Tân Thuận); Trần Tấn Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty); Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên Kế toán trưởng Công ty); Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên Công ty); Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp); Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy); Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy); Phan Thanh Tân (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/9/2018, Thanh tra TP Hồ Chí Minh ban hành kết luận về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư chuyển nhượng tại Dự án Khu dân cư Ven sông và Khu dân cư Phước Kiển do Công ty xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư.
Ngày 2/10/2018, Thanh tra có công văn chuyển hồ sơ và kết luận thanh tra cho cơ quan công an để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Công ty xây dựng Tân Thuận được thành lập từ việc sáp nhập 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty kho vận Nhà Bè và Công ty xây dựng phát triển nhà Nhà Bè, đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy TP Hồ Chí Minh - nay là Văn phòng Thành ủy làm chủ sở hữu, vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2001, Công ty xây dựng Tân Thuận đã thực hiện nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, năm 2005 là 35 tỷ đồng thông qua nguồn vốn tích lũy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Đến năm 2006, Công ty xây dựng nhà Bình Thạnh cũng là doanh nghiệp nhà nước được sáp nhập vào Công ty xây dựng Tân Thuận tăng vốn lên 63,65 tỷ đồng.
Năm 2011, chủ sở hữu (Văn phòng Thành ủy) cho phép Công ty xây dựng Tân Thuận sử dụng tài sản tại địa chỉ 360 Bến Vân Đồn (quận 4) để nâng vốn điều lệ lên 126 tỷ đồng. Qua các lần tăng vốn, tài sản của Công ty xây dựng Tân Thuận đều có nguồn gốc là tài sản nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Công Thiện đã có hành vi tổ chức và thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá dẫn đến giá trị chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển không bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch gây thất thoát số tiền hơn 167,8 tỷ đồng.
Tại Dự án Khu dân cư Ven sông, bị can Thiện có sai phạm trong việc chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp không đúng quy định dẫn đến giá chuyển thấp, gây thiệt hại gần 61,6 tỷ đồng và hơn 18,5 tỷ đồng (thiệt hại thời điểm hoán đổi 10% vốn góp còn lại tại Dự án Khu dân cư Ven sông ) - nguồn vốn của Đảng bộ thành phố tại công ty.
Bị can Nguyễn Văn Minh đã có hành vi họp bàn, thống nhất giá chuyển nhượng với Trần Công Thiện và trực tiếp ký văn bản gửi Văn phòng Thành ủy xin chủ trương chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp với giá được xây dựng không đúng quy định.
Các bị can còn lại là cán bộ Công ty xây dựng Tân Thuận cũng bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan hành vi trên.
Theo Cơ quan điều tra, bị can Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã có hành vi không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy mà tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển với giá được xây dựng không đúng quy định dẫn đến giá trị chuyển nhượng thấp, gây thất thoát số tiền hơn 167,8 tỷ đồng của Đảng bộ thành phố tại công ty.
Các bị can Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân, Huỳnh Phước Long có trách nhiệm cùng với bị can Tất Thành Cang.
