Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, cuối tháng 12-2018, Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt ra quân, kiểm tra hành chính, khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của các Công ty TNHH: Dịch vụ tài chính Đại Tín, Trường Cửu, Dịch vụ tài chính Thương Tín, Thương mại dịch vụ Quyền Quý, Nam Tiến 36 có trụ sở chính tại TP Thanh Hóa và các địa điểm kinh doanh tại 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cùng các giấy tờ thế chấp vay tiền như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép kinh doanh, đăng ký xe mô-tô, Chứng minh thư nhân dân cùng nhiều hung khí, vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ gồm: một quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, một bình xịt khí bóng cười, một dùi cui điện, một bình xịt cay, 20 dao, lê, kiếm các loại, bốn típ sắt… đồng thời, tạm giữ các tài sản có liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất cao như: một ô-tô, 20 xe máy, sáu két sắt, 30 điện thoại đi động, 19 CPU máy tính, tám máy tính xách tay và hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, để thực hiện các giao dịch cho vay tiền lấy lãi suất cao, các đối tượng ép buộc người có nhu cầu vay tiền viết giấy bán tài sản của mình, rồi thuê lại chính tài sản đó mới có thể được vay đủ số tiền cần. Theo đó, tổ chức, cá nhân vay tiền của tổ chức tín dụng đen phải chịu lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm; sa lầy vào nợ nần, mất khả năng thanh khoản.
Hai năm hoạt động, năm công ty trên phát triển tới 32 chi nhánh ở nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện 7.000 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã ban hành các quyết định khởi tố các vụ án, các bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự; bắt tạm giam Cao Xuân Thu, sinh năm 1991, Giám đốc Công ty và Đỗ Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1991, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng, sinh năm 1994, trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu ở TP Sầm Sơn; Đỗ Văn Thái, sinh năm 1983 là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu ở huyện Hoằng Hóa; Trương Đình Tâm, sinh năm 1998, là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín.
Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án cùng hành hành vi cho vay lãi suất cao của các công ty trên.
* Chiều 2-1, tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã trao tặng giấy khen cho Công an TP Thanh Hóa và các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án đấu tranh với các tổ chức tín dụng đen. Đồng thời, cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng 100 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa, các tập thể lập công và Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa.
