Theo kết quả của cơ quan điều tra, được biết, do Công ty TNHH T2 Toàn Cầu đặt trụ sở trên đất thuê của Công ty TNHH Massda Land (Tại Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nên đối tượng Lữ Tiến Phước biết Công ty Massda Land bán căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và một số nhu cầu khác, Phước đã nói dối rằng mình có căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên, nếu ai muốn mua thì Phước sẽ bán lại nhưng yêu cầu phải là người của Công ty T2 Toàn Cầu.
Thực hiện chiêu thức lừa đảo trên, từ năm 2009-2011, Lữ Tiến Phước đã giả chữ ký của ông Hoàng Bành, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH T2 toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam, rồi ký hợp đồng lao động với những người mua căn hộ để họ là nhân viên công ty và thực hiện hành vi lừa bán căn hộ.
Theo đó, Lữ Tiến Phước đã lừa bán căn hộ Kim Cương tại khu đô thị Phúc Lộc Viên của Cty TNHH Massda Land cho anh Trần Quốc Bình, (trú tại 28 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và chiếm đoạt số tiền 72 nghìn USD; Lừa bán cho anh Huỳnh Nam (trú tại tổ 74 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) căn hộ Hồng Ngọc và chiếm đoạt số tiền 33 nghìn USD; Lừa bà Trần Thị Tố Nga (trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng; lừa ông Châu Hữu Lợi, trú quận 6, TPHồ Chí Minh số tiền 437 triệu đồng…
Phát giác hành vi lừa đảo của Lữ Tiến Phước, hai nạn nhân là ông Trần Quốc Bình và Huỳnh Nam đã có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra. Kết quả giám định của Phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng kết luận chữ viết và chữ ký trên các giấy nhận tiền, hợp đồng mua bán nhà do ông Trần Quốc Bình và ông Huỳnh Nam cung cấp là do Lữ Tiến Phước viết và ký ra.
Riêng bà Trần Thị Tố Nga và ông Châu Hữu Lợi chưa gửi đơn tố cáo do đang chờ Phước thỏa thuận khắc phục.
Ngoài ra, qua điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, Lữ Tiến Phước còn khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự, Phước đã nhận của tám cá nhân khác với số tiền 250 nghìn USD và vay mượn của nhiều cá nhân khác với số tiền khoảng 11 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
