Theo đó, Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) đã ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung và bà Hoa) từ khi thành lập Công ty Arktic để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sở hữu phần vốn góp của Công ty. Nguyễn Đức Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều chỉnh công ty Arktic.
Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đối giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2,3 của Công ty Arktic (cơ quan điều tra không thu thập được hồ sơ tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 1 của Công ty Arktic nên không xác định được có hồ sơ tài liệu giả mạo hay không).
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, sau khi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần góp vốn của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Trường Giang (bị can trong vụ án) và Nguyễn Thị Bích Hằng thì bà Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic, không biết việc và Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic hộ gia đình.
Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần góp vốn do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công ty Arktic là Công ty nào. Vì vậy, hành vi của bà Hoa và bà Hằng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty Arktic.
Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chỉ đạo mua hóa chất xử lý ô nhiễm
