Theo cơ quan điều tra, Hồ Nguyễn Đính là nhân viên hợp đồng của Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Nam (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam). Đính đã làm giả hồ sơ xuất khẩu lao động của Công ty CP Đầu tư Vĩnh Cát (có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội) là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp nước ngoài.
Đính lấy danh nghĩa của công ty này làm giả hồ sơ; trong đó, có một trường hợp giả hồ sơ đi vay ngân hàng 100 triệu đồng, ba trường hợp khác làm giả hồ sơ vay ngân hàng được mỗi người khoảng 50 triệu đồng và một trường hợp giả hồ sơ đi vay ngân hàng nhưng bị phát hiện nên không vay được.
Tại cơ quan điều tra, Đính thừa nhận mình đã có hành vi trực tiếp làm giả hồ sơ và cả con dấu của cơ quan, tổ chức.
