Công ty TNHH MTV cà-phê Ea Sim (Công ty cà-phê Ea Sim) là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty cà-phê Việt Nam. Công ty có hai đơn vị trực thuộc là Nông trường cà-phê Dliê Ya ở huyện Krông Năng và Nông trường Hồ Lâm ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk…
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong 2 niên vụ cà-phê 2011-2012 và 2015-2016, ông Vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống 4 chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà-phê với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, ông Vọng đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán tại 2 nông trường trực thuộc lập khống các bảng tổng hợp chi phí vận chuyển cà-phê nhập kho, gửi về bộ phận kế toán của công ty để lập hồ sơ hợp thức quyết toán. Với số tiền hơn 1 tỷ đồng này, ông Vọng đã duyệt chi quà Tết, tiếp khách, phúc lợi cho công ty…
Cũng theo kết quả điều tra, đối với số tiền hơn 400 triệu đồng lập khống năm 2012, trong quá trình xác minh tin báo, ông Vọng đã nộp lại 250 triệu đồng, ông Hùng nộp lại hơn 152 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Riêng số tiền gần 658 triệu đồng lập khống năm 2016 thì Tổng Công ty cà-phê Việt Nam đã có công văn cho phép Công ty cà-phê Ea Sim xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh, chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng.
Theo kết luận giám định của Sở Tài chính Đắk Lắk, việc Công ty cà-phê Ea Sim lập khống 4 chứng từ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng là vi phạm quy định của Luật Kế toán.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an cũng xác định, mặc dù ông Vọng, ông Hùng tự nguyện nộp lại hơn 400 triệu đồng và Tổng Công ty cà-phê Việt Nam cho phép Công ty cà-phê Ea Sim xuất toán số tiền gần 658 triệu đồng ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh, chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng nhưng bản chất của hành vi phạm tội vẫn không thay đổi.
Từ những chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Vọng và Hùng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.
