Theo điều tra, Nguyên đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng, thương mại dịch vụ Chấn Nam do Nguyên làm giám đốc, Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng Thái Sơn do Phan Trọng Phú làm giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.
