Lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng có liên quan là: Nguyễn Sỹ Dũng, sinh năm 1982, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, là Giám đốc Công ty tài chính Tân Tín Đạt; Trần Văn Tấn, sinh năm 1986, trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, là quản lý công ty này.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, đồ vật, tài liệu có liên quan hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 2 hợp đồng đào tạo; 16 giấy cứng minh nhân dân; 2 căn cước công dân; 5 giấy đăng ký xe; 1 giấy phép lái xe; 2 sổ hộ khẩu; 4 điện thoại di động; 17 bộ hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe; 2 sổ theo dõi mua bán và cho thuê xe; 1 máy vi tính; 1 con dấu công ty; 3 dấu tên cùng hơn 4 triệu đồng tiền mặt.
Trên cơ sở khai thác hệ thống máy tính và sổ sách giao dịch của công ty này, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã cho vay lãi suất nặng bằng hình thức thế chấp tài sản với số tiền 15 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục khám xét, Công an TP Phan Thiết đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh di lý về tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra.
Văn phòng của Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết là một trong số 51 văn phòng đại diện của công ty này đặt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước đã bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp công an các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp trong cùng ngày 15/12. Tân Tín Đạt dùng vỏ bọc là công ty tài chính có trụ sở chính tại TP Vinh do Nguyễn Sĩ Dũng làm Giám đốc, thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi chủ yếu qua phần mềm và điện thoại.
Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng; bước đầu làm rõ hơn 10.000 bị hại vay với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất cao nhất gần 200%/năm. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
