Chỉ vì lời hứa “cho làm trưởng văn phòng đại diện”
Vũ Tuấn Huy (SN 1970, ngụ P11, Q.Bình Thạnh) là nhân viên của Công ty TNHH Đế Vương (công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu) đồng thời cũng là nhân viên của công ty TNHH Trường Nam (công ty Dịch vụ khai thuê thủ tục xuất nhập khẩu). Huy được phân công phụ trách về thủ tục xuất nhập khẩu và xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng may mặc cho hai công ty này.
Theo lời khai của Huy, khoảng đầu tháng 4-2003 tình cờ gặp hai người đàn ông nước ngoài tên Tommy và Roland (không rõ quốc tịch), sau khi làm quen hai người này đã đề nghị Huy bằng cách nào đó cung cấp cho họ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa để xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ. Đổi lại Tommy và Roland sẽ cho Huy làm trưởng văn phòng đại diện ở Việt Nam. Lợi dụng công việc được giao, Huy lấy danh nghĩa của công ty Đế Vương và công ty Doolim Vina làm giả hồ sơ.
Thủ đoạn của Huy là sử dụng các biểu mẫu theo quy định của PTMCNVN, ghi các nội dung chi tiết theo yêu cầu của mỗi loại (số lượng, chủng loại, giá trị, tên đơn vị gia công sản xuất, tên người mua hàng ở nước ngoài, hình thức vận chuyển) rồi lấy con dấu khắc chữ ký của giám đốc và con dấu tròn của công ty TNHH Đế Vương đóng lên các chứng từ đó, nộp vào PTMCNVN-TP Hồ Chí Minh xin cấp C/O.
| |
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vũ Tuấn Huy ghi vào tất cả các “đơn đề nghị cấp C/O” là hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (AIR) để được thiếu nợ chứng từ “bản sao tờ khai hải quan đã được thanh khoản” (đây là một loại chứng từ cần phải có trong hồ sơ xin cấp C/O). Vì theo quy chế của C/O, khách hàng có thể được thiếu nợ chứng từ này khi hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc qua cảng xa.
Tính từ ngày 14-4 đến 6-6-2003, Vũ Tuấn Huy đã làm giả được 87 bộ C/O hàng may mặc do PTMCNVN - TP Hồ Chí Minh cấp trị giá 3.163.667USD (thể hiện trong chứng từ), trong đó có 50 bộ của công ty TNHH Đế Vương và 37 bộ công ty TNHH Doolim Vina. Khi Tommy và Roland không thực hiện được lời hứa cho Huy làm trưởng văn phòng đại diện, Huy đòi hai người này phải trả 30 triệu đồng tiền công nhưng cả hai không trả mà chỉ dẫn đi ăn nhậu nhiều lần sau đó không gặp lại nhau. Huy đã giao 87 bộ C/O cho Tommy và Roland nhiều lần và họ sử dụng như thế nào Huy không rõ. Đến tháng 8-2003, hành động của Huy bị hai công ty trên vạch trần.
Phát hiện và xử lý
Ngày 20-8-2003, cảng ICD Phước Long TP Hồ Chí Minh và công ty TNHH mạng lưới vận tải Trân Châu (Pearl Trans) tiếp nhận ba container hàng may mặc số: HDMU 6928550 (vận đơn 1603273), HUMD 6956530 (vận đơn 1603267), HDMU 6949906 (vận đơn 1603266) từ Mỹ gửi trả về Việt Nam cho công ty TNHH Doolim Vina và công ty TNHH Hà Văn. Nhưng hai công ty trên không thừa nhận là chủ hàng và từ chối tiếp nhận.
Ngày 2-12-2003, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn lập biên bản khám phương tiện, đồ vật theo thủ tục hành chính ba container trên phát hiện bên trong là quần kaki nữ, có nhãn mác “Made in Việt Nam” với số lượng là 66.560 cái. Theo kết quả giám định số 218/KLGĐ ngày 22-7-2004 của tổ chức giám định kỹ thuật hình sự CATP Hồ Chí Minh: Chữ viết trên 87 tờ “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ” và chữ viết của Vũ Tuấn Huy là do cùng một người viết ra. Hình dấu tròn có nội dung công ty TNHH Doolim Vina đóng trên 37 “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ” và hình dấu tròn đóng trên “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ” số 03076600 (mẫu so sánh) là được đóng từ cùng một con dấu. Đối với hai người nước ngoài tên Tommy và Roland, theo lời khai của Vũ Tuấn Huy là người thuê Huy làm giả giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan điều tra đã xác minh và cho Huy nhận dạng ảnh nhưng không xác định được.
Về container hàng số HDMU 6949906 mang tên công ty TNHH Hà Văn cũng do Panther USA-INC trả về cùng thời điểm với hai container của Công ty TNHH Doolim Vina. Cơ quan ANĐT đã xác minh tại PTMCNVN ở Hà Nội và PTMCNVN chi nhánh ở Hải Phòng (thuộc khu vực quản lý cấp C/O) được biết công ty Hà Văn không có đăng ký mã số xin cấp C/O tại hai đơn vị trên. Cơ quan ANĐT quyết định xử lý container hàng trên giao cho Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh bán đấu giá. Số tiền bán được trừ khoản chi phí lưu container, lưu kho bãi, vận chuyển còn lại đã nộp vào khoản tạm giữ của cơ quan ANĐT.
Đối với ông Võ Trường Sơn, Giám đốc công ty TNHH Trường Nam là người trực tiếp ký hợp đồng làm dịch vụ khai thuê thủ tục xuất nhập khẩu và chứng nhận xuất xứ cho công ty TNHH Doolim Vina và được công ty này giao cho con dấu tròn và chữ ký khắc dấu của giám đốc công ty để sử dụng trong giao dịch, nhưng không quản lý chặt chẽ đã bị Huy lợi dụng làm giả C/O. Tuy nhiên, ông Sơn không biết việc làm của Huy và không tiếp tay thực hiện hành vi này nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với ông Trần Ngọc Liêm, Trưởng phòng pháp chế - trọng tài và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (chuyên viên) tại PTMCNVN - TP Hồ Chí Minh là người trực tiếp ký 87 bộ C/O do Huy làm giả mà không phát hiện được, là những cán bộ thiếu trách nhiệm đã không có biện pháp theo dõi, không phân công cán bộ phụ trách, thiếu đôn đốc kiểm tra để Huy lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Nhưng thủ đoạn làm giả của Huy tinh vi, xảo quyệt, không qua điều tra, giám định kỹ thuật không thể phát hiện. Không có tài liệu thể hiện ông Liêm và bà Huyền đồng phạm, do vậy CQĐT đã có công văn đề nghị PTMCNVN xử lý hành chính với ông Liêm và bà Huyền.
Như vậy, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Huy đã làm giả 87 bộ hồ sơ C/O để các công ty nước ngoài lợi dụng danh nghĩa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc vào một số thị trường lớn trên thế giới. Việc này đã ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trong giao thương quốc tế và làm thiệt hại cho ngành may mặc Việt Nam.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Huy về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
