Trước đó, Tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện năm người Trung Quốc tại số nhà 464 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nghi vấn có dấu hiệu nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.
Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo thuê của bà Nguyễn Thị T. từ tháng 12-2020 để ở và phục vụ kinh doanh mỹ phẩm tại tầng 1.
Tại Cơ quan điều tra, Thảo khai nhận có quen biết Ou Guo Pei và đối tượng tên “Vương” đều là người Trung Quốc thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Bản thân Thảo đang học tiếng Trung tại một trường Đại học trên địa bàn thành phố, nên giao tiếp được với những người này. Ou Guo Pei và “Vương” đặt vấn đề nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc.
Trần Thị Phương Thảo đồng ý và rủ thêm Đinh Thị Huệ là bạn học tìm thuê một số căn hộ chung cư để cho hàng chục đối tượng người Trung Quốc thuê lại, nhằm kiếm tiền chênh lệch từ việc cho thuê nhà.
Theo cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, mặc dù Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pei và Đinh Thị Huệ biết rõ việc đưa đón, bố trí nơi ở cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép là vi phạm pháp luật, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp nhưng vì lòng tham các đối tượng vẫn cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, mà vẫn thực hiện hành vi trên để hưởng lợi. Theo tài liệu của cơ quan công an, trong vụ việc này, Trần Thị Phương Thảo được hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng; Đinh Thị Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.
