Trong số này có: Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama; Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Phạm Cao Khiêm và Lương Văn Na, đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. Kết quả điều tra xác định phần diện tích đất 3,77ha thuộc khai trường số 18, đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020 và có tính đến sau năm 2020. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai lại có văn bản cho phép Công ty Lilama tận thu, thu gom apatit. Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama đã lợi dụng việc này để "núp bóng" dự án và công khai khai thác quặng trái phép.
 |
Cơ quan công an thực hiện khám xét nhà ở bị can liên quan vụ án, phục vụ điều tra. Ảnh: TL |
Công ty Lilama tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam để bán số quặng khai thác "chui" nói trên. Kết quả điều tra xác định, các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, có giá trị theo kết luận giám định là hơn 610 tỷ đồng.
Qua đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa thu lời bất chính hơn 177 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Apatit Việt Nam đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị can Thừa và gia đình cũng nộp hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ; đồng thời cơ quan điều tra phong tỏa nhiều tài sản là nhà, đất, ô-tô của bị can này và Công ty Lilama.
Theo kết luận điều tra, hành vi của Nguyễn Mạnh Thừa và các đồng phạm là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.
