Theo điều tra, từ ngày 6-3 đến 27-12-2017, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn của một số công dân tố cáo Giáp Văn Hạnh có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Thủ đoạn của Hạnh là quảng cáo có khả năng đưa người đi học, đi làm việc ở nước ngoài để chiếm đoạt tiền.
Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) tiếp tục thông báo: Những cá nhân, tổ chức đã nộp tiền cho Giáp Văn Hạnh dưới hình thức tham quan, làm vườn, du nghiệp tại Ô-xtrây-li-a, hoặc các nước khác thì liên hệ Đội 10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để trình báo và giải quyết.