Theo điều tra, Trung tìm mua rất nhiều tài khoản Facebook của phụ nữ do các đối tượng hacker rao bán. Đây là các tài khoản có nhiều bạn bè, có độ tương tác tốt. Sau đó Trung dùng những tài khoản này để vào các nhóm chuyên mua bán, trao đổi hàng hiệu cũ, mới giả vờ đăng tải sản phẩm hàng hiệu để lừa người có nhu cầu chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt.