Theo Reuters, cảnh sát Italy đã bắt giữ 25 nghi phạm trong đó có một nữ tu từng được nhận giải thưởng công dân tiêu biểu. Người phụ nữ tên là Anna Donelli, 57 tuổi, thường tham gia các hoạt động cộng đồng tại nhà tù San Vittore ở Milan, bị tình nghi thông đồng với mafia và làm trung gian giữa nhóm tội phạm và các thành viên băng đảng đang bị giam giữ. Nữ tu này đang đối mặt cáo buộc móc nối cho tổ chức N'drangheta để trao đổi thông tin với các thành viên đang thụ án trong tù.
Nghi phạm Anna Donelli vốn được biết đến vì đã tích cực tham gia hoạt động tình nguyện ở Milan. Vào tháng 2, người này được nhận giải thưởng “Golden Panettone” dành cho những công dân tiêu biểu của thành phố. Cảnh sát lo ngại việc một người không phải nhân viên trại giam đứng ra làm liên lạc cho tội phạm bên trong và ngoài nhà tù cho thấy băng đảng N'drangheta đã lợi dụng kẽ hở trong lực lượng an ninh.
Báo chí địa phương cũng đưa tin, cuộc điều tra lần này phát hiện ngoài buôn bán vũ khí và ma túy, giết người, tống tiền…, băng đảng mafia N'drangheta đang “lấn sân” sang những hoạt động kinh tế phi pháp khác như cho vay nặng lãi, gian lận thuế, rửa tiền cho quan chức tham nhũng... Đặc biệt, việc chúng duy trì những mối quan hệ “đi đêm” với giới chính khách nhiều năm qua đã khiến quá trình điều tra thêm phức tạp. Mafia tham gia lĩnh vực tài chính với những thủ đoạn như lập công ty bình phong, làm giả sổ sách tài chính, chứng từ… để dễ dàng “rửa” lượng lớn tiền bẩn của chúng.
Trong số những người bị bắt lần này có một số chính trị gia địa phương. Các quan chức này bị cáo buộc cấu kết với tổ chức mafia thực hiện các hành vi phạm tội. Thông cáo báo chí của cảnh sát Italy cho hay, đã bắt giữ 2 chính trị gia địa phương và tịch thu số tiền lên tới 1,8 triệu euro (khoảng 1,89 triệu USD). Cảnh sát cho biết thêm, những nghi phạm cũng bị cáo buộc phạm nhiều tội danh khác nhau, bao gồm tham nhũng, hối lộ, mua bán phiếu bầu, tàng trữ vũ khí trái phép, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy và lập hóa đơn gian lận.
Những thành viên băng đảng N'drangheta bị cáo buộc đã phát hành hóa đơn trị giá lên tới 12 triệu euro cho các giao dịch khống hoặc không hề tồn tại. Chúng thực hiện hành vi phạm pháp này như một loại “dịch vụ tài chính” có tổ chức, một mặt giúp các doanh nhân đồng lõa khai báo giảm thu nhập và trốn thuế, mặt khác cũng đổi lấy hoa hồng và trả “phí dịch vụ” cho mafia.
Tổ chức tội phạm N'drangheta có nguồn gốc từ vùng Calabria ở miền nam Italy, sau hàng chục năm đã phát triển thành tổ chức mafia hùng mạnh nhất “đất nước hình chiếc ủng”. Băng đảng khét tiếng này vươn “vòi bạch tuộc” vào mọi mặt xã hội của Italy và gần như độc quyền buôn bán cocaine ở châu Âu suốt nhiều năm. Cảnh sát Italy ước tính, N'drangheta hoạt động tại 40 quốc gia và tại quê hương, nhóm này “bóp nghẹt nền kinh tế bản địa, xâm nhập các cơ quan công quyền và khủng bố người dân địa phương”.
Tháng 11 năm ngoái, giới chức Italy đã tổ chức “phiên tòa lịch sử” xét xử hàng trăm thành viên mạng lưới mafia này với những tội danh bị cáo buộc trong khoảng 30 năm trở lại đây. Phiên tòa xử N'drangheta đã được xem là sự kiện chấn động châu Âu. Tuy nhiên, những báo cáo gần đây cho thấy hoạt động của chúng đã “bén rễ” tới nhiều khu vực khác, thâm nhập vào thế giới tội phạm kinh tế phức tạp hơn.
Một báo cáo của Ủy ban chống mafia Italy năm 2018 đã ước tính, băng đảng N'drangheta gồm khoảng 150 gia đình vùng Calabria và những người liên quan trực tiếp, thu về hơn 50 tỷ euro (tương đương 53 tỷ USD) từ các hoạt động phi pháp ở khắp nơi trên thế giới. Tiền bẩn sau đó được đầu tư lại vào nền kinh tế hợp pháp, đang đặt ra thách thức cho nhà chức trách để truy vết dòng tiền phạm pháp này.
