Theo thỏa thuận giữa Binance với các công tố viên liên bang, Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD. Binance bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc, từ đó dẫn tới việc các đối tượng tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.
Theo thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng 11 năm ngoái, Giám đốc điều hành Binance Triệu Trường Bằng đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức. Trước đó, các nhà đầu tư đã rút lượng tiền kỹ thuật số trị giá 1,6 tỷ USD khỏi Binance sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này bị Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ khởi kiện.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã tiến hành cuộc điều tra hoạt động cung cấp sản phẩm phái sinh của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Động thái trên của ASIC diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) của Mỹ đã kiện Binance với cáo buộc sàn tiền ảo này và ông Triệu Trường Bằng đã huy động hàng tỷ USD tiền của nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán.
Binance ra đời vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử. Binance điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ khác trên khắp thế giới, nhưng sàn này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền điện tử sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của họ. Giới quan sát cho rằng, việc Binance liên tiếp vướng phải các vụ kiện và khoản tiền phạt khổng lồ cho thấy giới chức các nước đã lo “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trong bối cảnh vẫn chưa có nhiều chế tài kiểm soát tiền kỹ thuật số.
