Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố về việc tiếp tục mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản sau khi khám phá băng nhóm cưỡng đoạt núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan các Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Bắc Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Bảo vệ-Vệ sĩ-Mua bán nợ và Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Đất Bắc.
Từ đó, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phi pháp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.
Đối với pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, thực chất được Lê Tuấn Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30-50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ.
Phong chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải giao tiền trả nợ.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu Ban Chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm của Lê Tuấn Phong thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Hoàng Phát, nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức cũng với cách thức hoạt động tương tự để trục lợi bất chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết thông qua các cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi bị đe dọa, uy hiếp, cưỡng ép để được hỗ trợ, bảo vệ.
