Theo cơ quan điều tra, Được là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ-vệ sĩ-mua bán nợ 620. Nhận thấy lĩnh vực xử lý các khoản nợ khó đòi vẫn mang lại lợi nhuận lớn, Được lập Công ty mua bán nợ 620 vào khoảng năm 2021 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng.
Để tạo uy tín, Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến (32 tuổi), người có trình độ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, làm giám đốc để hợp thức hóa pháp lý.
Công an xác định, để tạo niềm tin cho khách hàng và đối phó với cơ quan chức năng, Hồ Thành Được đã chỉ đạo sử dụng ba pháp nhân ký các hợp đồng mua bán nợ với những chủ nợ có khoản nợ khó đòi, với giá 50%-70% giá trị khoản nợ.
Nhóm này tuyển dụng những cộng tác viên không bằng cấp, không hợp đồng lao động, không trả lương... để tham gia vào hoạt động đòi nợ.
Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Hồ Thành Được chỉ đạo các nhóm đòi nợ mặc đồng phục, sử dụng ô-tô dán logo công ty, nhiều lần kéo đến nhà con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần, làm xáo trộn sinh hoạt của gia đình con nợ cho đến khi đạt được mục đích.
Được cũng tổ chức quay video sau đó được cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội của Hồ Thành Được, thu hút cả chục triệu lượt xem, bình luận. Việc này vừa nhằm bôi xấu con nợ, tạo áp lực buộc trả tiền, vừa để phô trương thanh thế, quảng bá hình ảnh nhằm tìm thêm khách hàng mới.
Đến thời điểm bị mời làm việc, Hồ Thành Được vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, cho rằng mình là doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Được phải thừa nhận.
Căn cứ kết quả điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ ba vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm của Hồ Thành Được thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, trong nhiều vụ việc, nhóm này yêu cầu hưởng tới 70% số tiền thu hồi được, chủ nợ chỉ nhận lại 30% và phải chờ theo tiến độ con nợ trả tiền.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã triệu tập 28 người liên quan để phân loại, điều tra, khám xét khẩn cấp sáu địa điểm gồm trụ sở ba công ty và nơi ở của những người liên quan, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, sáu ô-tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác.
