Quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L, do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Dương Hữu Cường (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Thái Bình), là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, có liên quan vụ án.
Cụ thể, qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Với mỗi tài khoản đứng tên, Cường được Oanh trả 1,5 triệu đồng; đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường là mỗi lần có tiền vào tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.
Tiến hành xác minh, có 2 bị hại đã chuyển tiền vào các số tài khoản mà Cường đã mở, tạo điều kiện cho đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng.
