Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (sinh năm 1982, thường trú tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (sinh năm 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (sinh năm 1986, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là đối tượng thành lập công ty “ma” để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, với tổng cộng 45 hóa đơn giá trị gia tăng mà không có hàng hóa kèm theo để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.
Cùng thời điểm này, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa kèm theo từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Với thủ đoạn như trên, bị can Bùi Quang Minh và bị can Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Kim Uyên tại cơ quan Công an. |
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính.
Đồng thời, đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của bị can Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
