Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo gần 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua gần 200 ngày đêm truy xét, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, với hàng chục nghìn người đầu tư, tổng số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.
Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.
Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng đầu năm 2024, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC-Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Mặc dù đồng tiền không giá trị, nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng nhằm lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng. Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền bắc, trung, nam.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại Cơ quan điều tra.

Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, ngày 19/5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt bắt giữ các đối tượng giữ vai trò cầm đầu, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cả 2 cùng ngụ thành phố Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, các nghi can khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh qua Telegram thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên MTC-Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal" và B2B Smart trade, với giá 520 triệu đồng. Sau đó, Hùng bàn tính với Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống MTC-Matrix Chain gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 26 nghìn đồng, vào ví nền tảng, rồi Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội.
Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC-Matrix Chain và chi phí sự kiện, 55% còn lại hai đối tượng trên rút ra để chi tiêu cá nhân.

Cùng với đó, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC-Matrix Chain lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng thực hiện can thiệp chương trình điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt tiền người chơi nạp vào.

Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.

Lực lượng Ban Chuyên án khám xét thu giữ tang vật.

Lực lượng Ban Chuyên án khám xét thu giữ tang vật.

Bằng các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên mình và Bùi Thị Thanh Hoa (em gái Nga) để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", rồi chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, chung cư, đất tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Tất cả giấy tờ bất động sản đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của đối tượng này đứng tên.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, chiều 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức thắp sáng hải đăng trong đêm hội tụ "Sông về biển lớn".

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi gieo lên khát vọng chinh phục kinh tế biển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn, các trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối từ trần

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời lúc rạng sáng 29/6/2026.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh THẾ ANH)

50 năm tự hào thành phố mang tên Bác

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm, cùng với nhiều thành tựu là những thách thức mà thành phố đã nỗ lực vượt qua. Thành phố hôm nay với biết bao kỳ vọng khi bước vào kỷ nguyên mới bằng một vị thế, tâm thế, tầm nhìn và sức bật mới.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn kết nối đường 827E (Quốc lộ 50B) kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh-Đồng Tháp.

Tây Ninh mở rộng không gian phát triển

Giải ngân vốn đầu tư công được Tây Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Tỉnh quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực kết nối vùng để mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai và phường Trấn Biên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Không để giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn”

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai quán triệt dứt khoát không để giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn”, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm thời gian tới.

Hoạt động thăm khám sức khỏe tại Trung tâm bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Xây dựng nền an sinh nhân văn

Một người cao tuổi nằm liệt giường nhiều năm tại trung tâm bảo trợ xã hội, một người khuyết tật nặng không thể tự di chuyển hay một người mắc bệnh tâm thần không còn người thân, sống tập trung tại cơ sở bảo trợ nhiều năm... Tất cả họ đều có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thường không thể tự đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm đang khám bệnh.

Hiệu quả từ “cầm tay, chỉ việc”

Chỉ sau 1 tháng triển khai chương trình đưa bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về làm việc tại Hồ Tràm, hoạt động khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Ban Chỉ đạo Công tác biên giới thành phố Đồng Nai khảo sát khu vực biên giới thuộc địa phận xã Lộc Tấn.

Vun đắp thế trận lòng dân

Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đồng thời là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Các đối tượng cùng các tang vật trong một vụ án bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bóc gỡ.

Phá án lớn từ những manh mối nhỏ

Từ những manh mối rất nhỏ, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lần theo từng dấu vết, bóc gỡ hàng loạt đường dây tội phạm ma túy, lừa đảo công nghệ cao và các hoạt động vi phạm pháp luật có yếu tố xuyên quốc gia.

Cán bộ Hội Nông dân xã Bình Chánh xuống tận nhà nông dân để hỗ trợ kết nối đầu ra nông sản cho bà con (Ảnh CTV)

Nỗ lực giải bài toán đầu ra cho nông sản

Những giọt mồ hôi hòa cùng nước mưa của ngày hôm qua đã đổi lấy nụ cười rạng rỡ cho bà con hôm nay khi chuyến xe thu mua nông sản đến xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Không có phần thưởng nào quý giá hơn sự tin tưởng của nông dân khi Hội Nông dân đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối, giải bài toán đầu ra cho người dân.

Nhà văn công an Võ Chí Nhất (thứ hai từ phải qua) và các bạn văn.

Gương mặt mới của văn học trinh thám Việt

Trưởng thành từ thực tiễn công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Võ Chí Nhất từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên văn đàn bằng những tác phẩm trinh thám giàu tính nhân văn, đậm màu sắc Nam Bộ và hơi thở đời sống đương đại.

Một bệnh nhân đột quỵ được kiểm tra sức khỏe sau can thiệp cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời 4 ca đột quỵ trong ngày

Chỉ trong một ngày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đã điều trị thành công bốn trường hợp đột quỵ thiếu máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Kết quả khả quan một lần nữa khẳng định hiệu quả của cấp cứu trong “thời gian vàng” giúp người bệnh phục hồi vận động và hạn chế tối đa di chứng.

Các đơn vị đăng ký đóng góp quỹ Vì người nghèo của phường Chợ Quán.

Đồng loạt ra quân thi đua chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác và hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các xã, phường, đặc khu trên địa bàn triển khai nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa.