Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo gần 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua gần 200 ngày đêm truy xét, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, với hàng chục nghìn người đầu tư, tổng số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.
Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.
Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng đầu năm 2024, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC-Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Mặc dù đồng tiền không giá trị, nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng nhằm lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng. Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền bắc, trung, nam.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại Cơ quan điều tra.

Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, ngày 19/5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt bắt giữ các đối tượng giữ vai trò cầm đầu, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cả 2 cùng ngụ thành phố Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, các nghi can khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh qua Telegram thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên MTC-Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal" và B2B Smart trade, với giá 520 triệu đồng. Sau đó, Hùng bàn tính với Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống MTC-Matrix Chain gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 26 nghìn đồng, vào ví nền tảng, rồi Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội.
Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC-Matrix Chain và chi phí sự kiện, 55% còn lại hai đối tượng trên rút ra để chi tiêu cá nhân.

Cùng với đó, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC-Matrix Chain lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng thực hiện can thiệp chương trình điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt tiền người chơi nạp vào.

Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.

Lực lượng Ban Chuyên án khám xét thu giữ tang vật.

Lực lượng Ban Chuyên án khám xét thu giữ tang vật.

Bằng các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên mình và Bùi Thị Thanh Hoa (em gái Nga) để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", rồi chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, chung cư, đất tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Tất cả giấy tờ bất động sản đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của đối tượng này đứng tên.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh tiểu học tìm hiểu về truyền thống Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trường tiểu học Kim Đồng)

Phấn đấu hoàn thành 1.000 phòng học mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hoàn thành 1.000 phòng học mới, trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9/2026.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.