Mỹ xử phạt sàn giao dịch tiền ảo Binance

Giới chức Mỹ vừa công bố thỏa thuận dàn xếp lên tới hơn 4 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance, đồng thời yêu cầu nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO). Chiếc ghế lãnh đạo mới ở Binance đã được trao cho ông Richard Teng (trong ảnh), chuyên gia kỳ cựu người Singapore.
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Theo AP, nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance, ông CZ vừa qua đã thừa nhận vi phạm Luật Chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức. Đây là một phần thỏa thuận dàn xếp pháp lý, trong đó sàn giao dịch này đã đồng ý nộp phạt 1,8 tỷ USD trong 15 tháng tới và tiếp tục chịu tịch biên 2,5 tỷ USD tài sản, tổng cộng là 4,3 tỷ USD. Nhà sáng lập Binance cũng cho biết, ông Richard Teng sẽ là người kế nhiệm vị trí của mình tại sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này.

Chuyên gia kỳ cựu Richard Teng, 53 tuổi, đã đầu quân cho Binance từ năm 2021 trong vai trò là CEO của Binance tại Singapore. Ông Teng sau đó đã giữ vai trò Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông-Bắc Phi, khu vực châu Âu và cuối cùng là tất cả các khu vực bên ngoài nước Mỹ cho Binance. Đánh giá cao kinh nghiệm của tân CEO trong ngành tài chính, thông cáo của Binance cho biết: “Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn 30 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý. Ông ấy sẽ chèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”.

Bloomberg cho hay, trước khi được Binance chiêu mộ, Teng từng là CEO của Cơ quan quản lý Dịch vụ tài chính toàn cầu của Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc quản lý của Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), nơi ông lãnh đạo bộ phận phụ trách khung chính sách liên quan các hoạt động niêm yết, giao dịch và thanh toán. Trước đó, ông đã làm việc tại Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dưới nhiều vai trò trong suốt 13 năm, giúp ông có được kinh nghiệm phong phú trong quản lý chính sách công.

Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng dẫn đầu của thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số toàn cầu. Ước tính Binance có tài sản trao đổi trị giá 67 tỷ USD. Dù vậy, công ty này đã bị đưa vào tầm ngắm của giới chức Mỹ và vướng hàng loạt vụ điều tra pháp lý trong hơn 3 năm qua. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những vi phạm của Binance bao gồm rửa tiền, không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các tổ chức khủng bố hoặc đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ ở một số quốc gia… Từ nay về sau, Binance phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp và đánh giá những giao dịch đã thực hiện để báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.

Việc nhà sáng lập Binance thừa nhận sai phạm nằm trong thỏa thuận dàn xếp lên tới 4,3 tỷ USD với các cơ quan của chính quyền Mỹ và là một trong những khoản dàn xếp có giá trị lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số. Sự kiện này cũng đã tác động đáng kể tới hoạt động của sàn giao dịch. Theo dữ liệu từ trang phân tích tài chính DefiLlama, chỉ trong 24 giờ sau khi công bố thông tin, khách hàng đã rút ròng 1,3 tỷ USD từ nền tảng Binance và ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin của các nhà đầu tư.

Thỏa thuận dàn xếp đã đặt ra nhiều hoài nghi về tương lai của sàn giao dịch điện tử số 1 thế giới. Đồng thời đặt ra cho ông Richard Teng bài toán khó khi phải đảm nhiệm công việc được cho là thử thách nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số hiện nay. Không những phải xoa dịu 150 triệu người dùng, xây dựng lại niềm tin vào Binance, CEO mới đứng trước yêu cầu ngăn chặn sự sụt giảm thị phần trước các đối thủ mạnh đang nổi lên trong cùng lĩnh vực. Ngoài ra, Binance cũng đối mặt các cuộc điều tra đang diễn ra, bao gồm một vụ kiện khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ không nằm trong thỏa thuận vừa rồi.

Trước những lo ngại trên, ông Teng cho biết sẽ tập trung vào việc trấn an người dùng Binance bằng “sức mạnh, tính bảo mật và an toàn” của sàn giao dịch, đồng thời cộng tác với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nigeria tăng cường lực lượng an ninh. Ảnh: GETTY

Thách thức an ninh của Nigeria

Tổng thống Nigeria, Bola Tinubu đã ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh trên toàn quốc hồi tuần trước, trong bối cảnh chính phủ quốc gia Tây Phi đang phải nỗ lực đối phó làn sóng bắt cóc hàng loạt khiến hàng trăm người - chủ yếu là học sinh - bị bắt kể từ tháng 11 đến nay.

Ảnh: AP

Thảm kịch từ lỗ hổng quản lý

Vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp Wang Fuk Court (trong ảnh) ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), với ít nhất 146 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trở thành thảm kịch dân sự nghiêm trọng nhất đặc khu hành chính này trong nhiều thập niên.

Ryan Wedding trước kia và hình ảnh gần đây do FBI cung cấp. Ảnh: AP

Vết trượt của vận động viên Olympic

Giới chức Mỹ đang phát lệnh truy nã cựu vận động viên Olympic Ryan Wedding với tội danh điều hành đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, y đang ẩn náu tại Mexico, đồng thời công bố phần thưởng 15 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Wedding.

FBI thu thập tài liệu về mạng lưới 764 trong một cuộc điều tra. Ảnh: AFP

Bóng tối trên không gian mạng

Một mạng lưới cực đoan hoạt động chủ yếu trên internet đang trở thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với trẻ vị thành niên. Chính phủ Mỹ mới đây buộc phải đẩy mạnh các chiến dịch truy quét cũng như siết chặt quản lý nền tảng số nhằm ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này.

Hội nghị FCTC lần thứ 11. Ảnh: WHO

“Điểm nóng” của sản phẩm nicotine mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử thiết kế bắt mắt hay “túi nicotine vị kẹo” đang tiếp thị trực tiếp vào giới trẻ, làm gia tăng tình trạng nghiện nicotine lên mức đáng lo ngại trên toàn cầu.

Giới chức EU công bố "Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu". Ảnh: EURONEWS

Châu Âu đối phó làn sóng tin giả

Liên minh châu Âu (EU) vừa giới thiệu một chương trình hành động mới có tên “Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu”. Chương trình này được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến phòng vệ chủ động của toàn khối trước những thách thức ngày càng phức tạp của tin giả.

Ảnh: UNESCO

Vị “thuyền trưởng” của hợp tác đa phương

Ngày 15/11 tới, ông Khaled El-Enany (trong ảnh) chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO). Với 172 phiếu ủng hộ trên 174 phiếu, ông trở thành nhà lãnh đạo thứ 12 của tổ chức này, đồng thời là Tổng Giám đốc đầu tiên đến từ một quốc gia Arab.

Ảnh: AP

Khát vọng bình đẳng tại New York

Là vị thị trưởng Hồi giáo gốc Phi đầu tiên của New York, ông Zohran Mamdani (trong ảnh) cam kết sẽ tạo ra một đô thị công bằng, bình đẳng và đa sắc tộc hơn tại thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: ABC NEWS

Mối lo ngại an ninh của “xứ Sương mù”

Giới chức Anh thông báo đã truy tố nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu hướng về Thủ đô London, xảy ra vào đêm sau dịp lễ Halloween, với 11 tội danh mưu sát. Vụ việc khiến 11 hành khách bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo tình hình mất an ninh ở nước này.

Cảnh sát áp giải tội phạm sau chiến dịch “Kiềm tỏa”. Ảnh AFP

Chiến dịch trấn áp gây tranh cãi

Với số nạn nhân thiệt mạng lên tới 130 người, chiến dịch mang tên “Kiềm tỏa” nhằm triệt phá băng đảng ma túy Comando Vermelho tại Rio de Janeiro đã trở thành chiến dịch trấn áp tội phạm đẫm máu nhất lịch sử Brazil.

Tội phạm lợi dụng nền tảng game trực tuyến để lừa đảo. Ảnh: JPOST

Cạm bẫy mạng với trẻ em Australia

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, gần 1,5 triệu trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trong hai năm qua. Đây là con số đáng báo động, dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa có ý thức nhằm hạn chế tình hình này.

Cảnh sát Đức trong một chiến dịch triệt phá tội phạm rửa tiền. Ảnh: DPA

Thiệt hại tài chính từ tội phạm có tổ chức

Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cảnh báo tội phạm có tổ chức ở nước này vẫn duy trì ở mức cao, ngày càng hành động chuyên nghiệp hơn và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên.

Tin tặc yêu cầu các tổ chức trả tiền để được giải mã dữ liệu bị đánh cắp. Ảnh: WIRED

Thụy Sĩ mạnh tay với tin tặc

Hàng trăm doanh nghiệp Thụy Sĩ mới đây trở thành nạn nhân trong chiến dịch tấn công quy mô lớn của nhóm tin tặc Akira. Để bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia, các cơ quan chức năng nước này đã phải triển khai những biện pháp pháp lý và kỹ thuật mạnh mẽ.

Cảnh sát đứng gác trước văn phòng EP tại Brussels. Ảnh: GETTY IMAGES

Mối đe dọa an ninh với chính trị gia

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia, sau khi có báo cáo về nhiều vụ việc như phá hoại ô-tô, đột nhập vào nhà riêng hay tấn công trực tiếp. Tuần trước, lực lượng an ninh Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.

Cư dân kêu cứu về tình trạng của sông Wye. Ảnh: GETTY IMAGES

Bê bối “dòng sông kêu cứu” ở Anh

Gần 4.000 cư dân ở hạt Herefordshire thuộc West Mindlands (Anh) đã khởi kiện các nhà sản xuất thực phẩm lớn và một công ty nước sạch, cáo buộc các doanh nghiệp này gây ô nhiễm lan rộng trên ba con sông.

Các nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y sinh 2025. Ảnh: GETTY IMAGES

Sôi động mùa Nobel 2025

Chiều 8/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Hóa học năm 2025 được trao cho ba nhà khoa học: Susumu Kitagawa người Nhật Bản, Richard Robson người Anh và Giáo sư người Mỹ gốc Jordan Omar M. Yaghi “vì những đóng góp trong việc phát triển các khung kim loại - hữu cơ (MOF)”.

Ảnh: AFP

Làn gió mới trên chính trường Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi (trong ảnh) vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản. Chiến thắng này mở ra cánh cửa để bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của “xứ hoa anh đào”.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AP

Indonesia nỗ lực cứu hộ trong “giờ vàng”

Những nỗ lực cứu hộ khu trường nội trú bị sập ở tỉnh Đông Java, Indonesia đang được tiếp tục với mức độ khẩn cấp trong “72 giờ vàng” sau khi tòa nhà đổ sập, khiến hàng chục học sinh vẫn còn mắc kẹt.

Sân bay Copenhagen bị tê liệt sau vụ tấn công bằng UAV. Ảnh: AFP

Châu Âu trước thách thức an ninh mới

Nhiều sân bay và căn cứ quân sự tại châu Âu gần đây đã trở thành mục tiêu của các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa rõ danh tính, gây ra tình trạng tê liệt tạm thời. Các vụ tấn công này đang làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng không và hạ tầng trọng yếu.

Ảnh: FLICKR

Khởi động cuộc đua

Chile vừa thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Michelle Bachelet (trong ảnh) làm ứng cử viên vị trí Tổng Thư ký LHQ. Việc đề cử bà Bachelet - nữ Tổng thống đầu tiên của Chile - đã khởi động cuộc đua tìm kiếm người thay thế ông Antonio Guterres, dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.

Ảnh: AFP

Cột mốc mới trong phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngày 19/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trong ảnh) đã chính thức khai trương hai tòa tháp lớn thời Trung cổ của Nhà thờ Đức Bà Paris, một biểu tượng của nước Pháp và thế giới. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phục dựng công trình này sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.

Thủ đô Beirut tan hoang sau vụ nổ năm 2020. Ảnh: CNN

Liban phá vụ án sau nửa thập kỷ

Giới chức Liban vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã trong vụ nổ tại cảng Beirut khiến hơn 220 người chết năm 2020, tàn phá nhiều khu vực ở thủ đô của Liban và làm hơn 6.500 người bị thương.

Nhà hoạt động Charlie Kirk.

Vấn nạn cực đoan hóa trong giới trẻ

Giới chức bang Utah của Mỹ đã bắt giữ kẻ tình nghi sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, khép lại cuộc truy lùng hung thủ vụ án gây chấn động. Dù vậy, nhiều câu hỏi chung quanh danh tính và động cơ của kẻ nổ súng cũng làm dấy lên lo ngại về vấn nạn cực đoan hóa trong giới trẻ Mỹ.

Ảnh: REUTERS

“Phép thử” lòng tin

Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tiến hành cải tổ chính phủ toàn diện, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nhà ở và Phó Chủ tịch Công đảng, bà Angela Rayner (trong ảnh) từ chức do bê bối không nộp đủ thuế cho căn hộ của bà.

Ông Sebastien Lecornu (trái) và Tổng thống E.Macron. Ảnh: FRANCE24

Kỳ vọng khôi phục lòng tin

Ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm tân Thủ tướng Pháp, chỉ một ngày sau khi ông Francois Bayrou bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Một bác sĩ đã về hưu được tăng cường hỗ trợ y tế. Ảnh: LE MONDE

Cuộc chiến chống “sa mạc y tế” tại Pháp

Kể từ tuần này, chương trình điều động bác sĩ đa khoa tăng cường cho các "sa mạc y tế" tại Pháp chính thức được triển khai. Đây là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ khám, chữa bệnh tại các “vùng đỏ” tại quốc gia này.

Lực lượng chức năng kiểm tra ngà voi thu hồi từ nghi phạm. Ảnh: REUTERS

Cuộc chiến chống buôn lậu động vật hoang dã

Giới chức Kenya cho biết đã bắt giữ Feisal Mohamed Ali, một công dân Kenya từng nằm trong danh sách truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), cùng đồng phạm vì buôn bán, tàng trữ trái phép sừng tê giác.

Người dân và du khách luôn cảm thấy an toàn ở Singapore. Ảnh: CNA

Hình mẫu hòa bình của châu Á

Theo bảng xếp hạng (BXH) mới nhất về Chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố, Singapore tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất châu Á và đứng thứ sáu toàn cầu.