Mỹ xử phạt sàn giao dịch tiền ảo Binance

Giới chức Mỹ vừa công bố thỏa thuận dàn xếp lên tới hơn 4 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance, đồng thời yêu cầu nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO). Chiếc ghế lãnh đạo mới ở Binance đã được trao cho ông Richard Teng (trong ảnh), chuyên gia kỳ cựu người Singapore.
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Theo AP, nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance, ông CZ vừa qua đã thừa nhận vi phạm Luật Chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức. Đây là một phần thỏa thuận dàn xếp pháp lý, trong đó sàn giao dịch này đã đồng ý nộp phạt 1,8 tỷ USD trong 15 tháng tới và tiếp tục chịu tịch biên 2,5 tỷ USD tài sản, tổng cộng là 4,3 tỷ USD. Nhà sáng lập Binance cũng cho biết, ông Richard Teng sẽ là người kế nhiệm vị trí của mình tại sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này.

Chuyên gia kỳ cựu Richard Teng, 53 tuổi, đã đầu quân cho Binance từ năm 2021 trong vai trò là CEO của Binance tại Singapore. Ông Teng sau đó đã giữ vai trò Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông-Bắc Phi, khu vực châu Âu và cuối cùng là tất cả các khu vực bên ngoài nước Mỹ cho Binance. Đánh giá cao kinh nghiệm của tân CEO trong ngành tài chính, thông cáo của Binance cho biết: “Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn 30 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý. Ông ấy sẽ chèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”.

Bloomberg cho hay, trước khi được Binance chiêu mộ, Teng từng là CEO của Cơ quan quản lý Dịch vụ tài chính toàn cầu của Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc quản lý của Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), nơi ông lãnh đạo bộ phận phụ trách khung chính sách liên quan các hoạt động niêm yết, giao dịch và thanh toán. Trước đó, ông đã làm việc tại Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dưới nhiều vai trò trong suốt 13 năm, giúp ông có được kinh nghiệm phong phú trong quản lý chính sách công.

Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng dẫn đầu của thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số toàn cầu. Ước tính Binance có tài sản trao đổi trị giá 67 tỷ USD. Dù vậy, công ty này đã bị đưa vào tầm ngắm của giới chức Mỹ và vướng hàng loạt vụ điều tra pháp lý trong hơn 3 năm qua. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những vi phạm của Binance bao gồm rửa tiền, không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các tổ chức khủng bố hoặc đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ ở một số quốc gia… Từ nay về sau, Binance phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp và đánh giá những giao dịch đã thực hiện để báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.

Việc nhà sáng lập Binance thừa nhận sai phạm nằm trong thỏa thuận dàn xếp lên tới 4,3 tỷ USD với các cơ quan của chính quyền Mỹ và là một trong những khoản dàn xếp có giá trị lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số. Sự kiện này cũng đã tác động đáng kể tới hoạt động của sàn giao dịch. Theo dữ liệu từ trang phân tích tài chính DefiLlama, chỉ trong 24 giờ sau khi công bố thông tin, khách hàng đã rút ròng 1,3 tỷ USD từ nền tảng Binance và ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin của các nhà đầu tư.

Thỏa thuận dàn xếp đã đặt ra nhiều hoài nghi về tương lai của sàn giao dịch điện tử số 1 thế giới. Đồng thời đặt ra cho ông Richard Teng bài toán khó khi phải đảm nhiệm công việc được cho là thử thách nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số hiện nay. Không những phải xoa dịu 150 triệu người dùng, xây dựng lại niềm tin vào Binance, CEO mới đứng trước yêu cầu ngăn chặn sự sụt giảm thị phần trước các đối thủ mạnh đang nổi lên trong cùng lĩnh vực. Ngoài ra, Binance cũng đối mặt các cuộc điều tra đang diễn ra, bao gồm một vụ kiện khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ không nằm trong thỏa thuận vừa rồi.

Trước những lo ngại trên, ông Teng cho biết sẽ tập trung vào việc trấn an người dùng Binance bằng “sức mạnh, tính bảo mật và an toàn” của sàn giao dịch, đồng thời cộng tác với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát kiểm tra một container nghi chứa ma túy ở cảng Antwerp của Bỉ. Ảnh: AFP

Châu Âu đẩy mạnh chống ma túy

Trước sự bùng phát của thị trường ma túy bất hợp pháp cùng sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy các biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ an ninh và sức khỏe cộng đồng.

Cảnh sát Italy trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Ảnh: ANSA

Chiến dịch triệt phá “ngân hàng ma”

Cảnh sát Italy vừa triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền đã luân chuyển lên tới 80-100 triệu euro mỗi năm thông qua các khoản thanh toán ảo.

Ông Healey và Thủ tướng Starmer (bên phải) đã có những bất đồng liên quan chi tiêu cho quốc phòng. Ảnh: UNPIXS

Sóng gió tại Phố Downing

Làn sóng từ chức trong chính phủ đang đẩy Thủ tướng Anh Keir Starmer vào cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất kể từ khi Công đảng của ông trở lại cầm quyền.

Lực lượng cứu hộ Philippines tại hiện trường. Ảnh: RNZ

Nỗ lực cứu hộ ở “vành đai lửa”

Lực lượng cứu hộ Philippines đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại đảo Mindanao, miền nam nước này hôm 8/6.

Zimbabwe giành ghế đại diện cho khu vực châu Phi. Ảnh: REUTERS

Đa dạng hóa tiếng nói tại HĐBA LHQ

Ngày 3/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã bầu ra năm ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2027-2028, gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago và Zimbabwe. Các quốc gia này sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ từ ngày 1/1/2027.

Siêu du thuyền Mardi Gras của hãng Carnival. Ảnh: GETTYIMAGES

Sự cố nghiêm trọng về rò rỉ thông tin

Hãng du lịch tàu biển nổi tiếng thế giới Carnival Cruises đang gấp rút khắc phục hậu quả từ vụ rò rỉ dữ liệu làm lộ thông tin cá nhân của hàng triệu hành khách. Là công ty sở hữu nhiều du thuyền xa xỉ được ví như “khu nghỉ dưỡng giải trí di động”, giới chức lo ngại nguy cơ tin tặc nhằm vào khách hàng với nhiều quốc tịch khác nhau trên khắp thế giới của hãng này.

Sản phẩm ba-lô kỳ lân gây tranh cãi. Ảnh: ABC NEWS

Australia siết an toàn sản phẩm trẻ em

Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) mới đây khởi kiện Tập đoàn bán lẻ Amazon với cáo buộc vi phạm các quy định bắt buộc về tiêu chuẩn an toàn trong một sản phẩm dành cho trẻ em. Vụ việc được xem là phép thử pháp lý quan trọng đối với trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ sập cầu vượt Seosomun. Ảnh: CHOSUN IIBO

Giảm áp lực hạ tầng ở Seoul

Sau vụ sập cầu vượt Seosomun ngày 26/5 khiến ba người thiệt mạng, chiến dịch tháo dỡ các cầu vượt cũ tại Thủ đô Seoul đang trở thành tâm điểm chú ý ở Hàn Quốc. 

Ảnh: EPE

Bê bối cứu trợ rung chuyển Tây Ban Nha

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero (trong ảnh) đang bị điều tra liên quan cáo buộc tham nhũng trong vụ giải cứu Hãng hàng không Plus Ultra thời kỳ đại dịch Covid-19.

Giáo dục về kỹ năng số cho trẻ em Brazil. Ảnh: GETTYIMAGES

Nguy cơ tội phạm mạng trên trò chơi trực tuyến

Các chuyên gia và giới chức Brazil đang cảnh báo tình trạng nền tảng trò chơi trực tuyến ngày càng bị lợi dụng như môi trường phát sinh tội phạm mạng, trong bối cảnh hàng triệu thanh - thiếu niên trên thế giới sử dụng những ứng dụng này mỗi ngày.

Ảnh: EC AUDIOVISUAL SERVICE

“Super Mario”của châu Âu

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi (trong ảnh) vừa được trao giải thưởng Charlemagne 2026. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình thống nhất và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc châu Âu.

An ninh được thắt chặt tại các điểm công cộng ở Pháp. Ảnh: GETTYIMAGES

Nguy cơ “sói đơn độc” trở lại

Giới chức chống khủng bố Pháp vừa bắt giữ một công dân Tunisia bị tình nghi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công nhằm vào Bảo tàng Louvre ở Thủ đô Paris và cộng đồng người Do Thái tại Pháp. Loạt vụ tiến công gần đây ở một số nước châu Âu đang cho thấy nguy cơ những “con sói đơn độc” trở lại “lục địa già”.

Interpol thu giữ nhiều loại thuốc giả trong các chiến dịch Pangea. Ảnh: INTERPOL

Dai dẳng cuộc chiến chống dược phẩm giả

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) đã thu giữ hàng triệu liều thuốc giả và thuốc chưa được cấp phép trong chiến dịch triển khai tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô thị trường dược phẩm bất hợp pháp trực tuyến đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Tàu du lịch MV Hondius neo ngoài khơi. Ảnh: GETTY

Kích hoạt biện pháp phòng ngừa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận hai ca dương tính với Hanta - loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm - và một số trường hợp nghi nhiễm khác trên tàu du lịch đang kẹt lại ngoài khơi Cape Verde, quốc gia phía tây châu Phi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại London. Ảnh: EPA

Nước Anh đối mặt “làn sóng thù ghét”

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái đã xảy ra tại Anh, làm dấy lên lo ngại về việc bảo đảm an ninh, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giới chức “xứ sương mù” về kiểm soát tư tưởng cực đoan, đồng thời tăng cường gắn kết xã hội.

Lực lượng an ninh Mexico bắt giữ Audias Flores (áo trắng). Ảnh: GETTY IMAGES

Đòn giáng mạnh vào băng đảng ma túy Mexico

Lực lượng an ninh Mexico vừa bắt giữ Audias Flores, biệt danh “El Jardinero”, một trong những trùm ma túy của băng đảng Jalisco thế hệ mới (CJNG) tại bang Nayarit, phía tây nước này. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào CJNG - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

Phần lớn người trẻ đều phụ thuộc vào smartphone. Ảnh: GETTY

Giới trẻ Mỹ “cai nghiện” smartphone

Nhiều thanh niên Mỹ gần đây chủ động tham gia chương trình “cai nghiện” smartphone (điện thoại thông minh) nhằm tìm lại sự tập trung, cân bằng tinh thần và kết nối với đời thực.

Dòng sản phẩm của HiPP trên kệ một siêu thị. Ảnh: GETTYIMAGES

Bê bối sản phẩm ăn dặm trẻ em

Hãng thực phẩm HiPP của Đức đang phải thu hồi khẩn cấp một dòng sản phẩm ăn dặm cho trẻ em được lưu hành ở nhiều quốc gia, do nghi vấn có thể chứa chất độc hại, gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng. Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về chất lượng thực phẩm chế biến sẵn và sữa công thức cho trẻ em.

Jennie là một trong những cái tên gây chú ý trong danh sách năm nay. Ảnh: GETTY

Những nhân vật định hình xu hướng

Ngày 15/4 vừa qua, Tạp chí TIME (Mỹ) đã công bố danh sách "100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026". Các nhân vật trong bảng xếp hạng năm nay được đánh giá là có vai trò định hình các xu hướng toàn cầu.

Nhiều thanh, thiếu niên bị những kẻ buôn người lừa đưa sang Libya. Ảnh: REUTERS

Lời cảnh tỉnh về “giấc mơ châu Âu”

Giới chức Ethiopia vừa triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá mạng lưới buôn người hoạt động xuyên biên giới. Chiến dịch này đã phơi bày mạng lưới tội phạm tàn bạo với hàng nghìn nạn nhân bị giam giữ, tra tấn dã man trong suốt nhiều năm.

Cảnh sát Italy triệt phá xưởng in tiền giả của Roberto Mazzarella. Ảnh: GETTYIMAGES

Italy đẩy lùi tội phạm tiền giả

Cảnh sát Italy vừa đột kích biệt thự hạng sang trên bờ biển thuộc vùng Campania, bắt giữ một trùm mafia đang bị truy nã về tội giết người. Đối tượng Roberto Mazzarella đứng đầu gia tộc chuyên sản xuất tiền giả bị bắt giữ sau một năm lẩn trốn, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống hàng và tiền giả nước này.

Nhiều nông dân tổ chức tuần hành phản đối bê bối trợ cấp nông nghiệp. Ảnh: GETTY

Bê bối trợ cấp “rung chuyển” Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã tiến hành cải tổ chính phủ trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp đang gây ra những hậu quả nặng nề. Đây được cho là một trong những khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất quốc gia này trong những năm gần đây.

Chuyên viên thu thập mẫu nước sông để kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: GETTYIMAGES

Nhật Bản siết kiểm tra “hóa chất vĩnh cửu”

Bộ Môi trường Nhật Bản vừa công bố khảo sát cho thấy nồng độ các hợp chất hóa học độc hại thuộc nhóm “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) đã vượt ngưỡng cho phép tại 629 điểm giám sát chất lượng nước trên toàn quốc, trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025.

Ảnh: GALLO IMAGES

Thách thức khôi phục lòng tin

Ngày 25/3, giới chức Nam Phi xác nhận Cảnh sát trưởng quốc gia Fannie Masemola (trong ảnh) đã bị triệu tập ra tòa liên quan vụ án tham nhũng nghiêm trọng, xoay quanh hợp đồng y tế trị giá hàng chục triệu USD.

Cơ quan quản lý nguồn gốc thực phẩm sẽ được AI hỗ trợ. Ảnh: GETTYIMAGES

“Trợ lý AI” chống gian lận thực phẩm

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên TraceMap, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát hiện gian lận thực phẩm, kiểm soát hàng hóa không đạt chuẩn và ứng phó nhanh các đợt bùng phát bệnh do thực phẩm trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh: UN DESA

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 20/3, LHQ công bố quyết định bổ nhiệm diễn viên, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Joseph Gordon-Levitt (trong ảnh) làm Đại diện toàn cầu đầu tiên về quản trị số lấy con người làm trung tâm. Động thái này cho thấy nỗ lực của LHQ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số gắn với quyền con người, công bằng và phát triển bền vững.

Rác thải dệt may bị phát hiện trong chiến dịch. Ảnh: EUROPOL

Triệt phá đường dây tội phạm môi trường

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa điều phối một chiến dịch quốc tế quy mô lớn triệt phá thành công các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan hành vi xả thải trái phép và gây ô nhiễm môi trường. Tội phạm môi trường đang trở thành một trong những mối quan ngại chính ở “lục địa già”.