Mỹ điều tra “đế chế” giao dịch tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và Giám đốc điều hành (CEO) Changpeng Zhao vi phạm các quy định về giao dịch. Động thái này nằm trong chiến dịch phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong thị trường tài sản kỹ thuật số hiện nay.
Nhà sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao. Ảnh: AP
Nhà sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao. Ảnh: AP

Ngày 27/3, Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam cho biết, Zhao cùng ban điều hành Binance tạo nên “đế chế” tiền kỹ thuật số song đã không tuân thủ đầy đủ quy định về giao dịch ở Mỹ. Binance do Zhao, người Canada gốc Trung Quốc thành lập tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2017, sau đó chuyển đến Tokyo (Nhật Bản) và tiếp đến là Malta - một đảo quốc ở Nam Âu. Hiện công ty mẹ của Binance đăng ký trụ sở tại quần đảo Cayman (Anh).

Nền tảng giao dịch toàn cầu của Binance là mạng Binance.com, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sàn giao dịch này cung cấp các giao dịch trao đổi tiền điện tử cũng như một loạt dịch vụ về mã thông báo không thể thay thế (NFT), các khoản vay tiền điện tử và quản lý tài sản. CFTC là một ủy ban độc lập thuộc Quốc hội Mỹ, cho biết Binance đã không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc đối với một công ty có giao dịch lớn hoạt động trong thị trường phái sinh của Mỹ. Giới chức nước này lo ngại, việc các công ty không thực hiện quy trình tuân thủ cơ bản có thể dẫn đến các hoạt động tài trợ cho khủng bố hay rửa tiền.

Theo Reuters, thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu được định giá ở mức hơn 1.000 tỷ USD và con số này tăng mạnh trong những tháng gần đây, song vẫn còn thấp hơn nhiều so mức đỉnh 3.000 tỷ USD vào năm 2021. Theo báo cáo trên trang web, Binance.com có khoảng 128 triệu người dùng, với hơn 7.500 nhân viên trên khắp thế giới. Công ty này cũng là một trong những thương hiệu có đông đảo lượng người theo dõi trên các mạng xã hội, với hơn 10 triệu người theo dõi trên Twitter. Forbes cho biết, năm 2022, Binance.com đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 23 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát độc lập thuộc Quốc hội Mỹ cho rằng, là một công ty tư nhân, ban lãnh đạo của Binance đã không công bố thông tin tài chính cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và dự trữ tiền mặt. Một phân tích của Reuters về hồ sơ công ty của Binance vào năm 2022 cho thấy, cốt lõi của hoạt động kinh doanh là sàn giao dịch Binance.com hầu như không đưa ra một báo cáo tài chính rõ ràng nào với công chúng. Công ty đã từ chối báo cáo với giới chức Mỹ do lập luận rằng tiền kỹ thuật số không nằm trong diện phải tuân thủ các quy định tài chính. Kể từ tháng 7/2019, ban lãnh đạo Binance đã ngừng chấp hành các biện pháp giám sát giao dịch tài sản công khai.

CEO Zhao của Binance đã lên tiếng phản hồi những cáo buộc vừa qua của CFTC và cho biết “không đồng ý với một số vấn đề trong đơn khiếu nại”. Zhao đồng thời lập luận rằng công ty này có trách nhiệm thực hiện các cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng.

Hiện ở Mỹ đã có những quy định khá chặt chẽ liên quan giao dịch tiền kỹ thuật số. Vì vậy CFTC cho rằng, Binance đã hướng dẫn các nhân viên và khách hàng thực hiện thao tác nhằm “lách luật” để tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Đơn vị này đang yêu cầu Binance đóng các khoản tiền phạt, hoàn trả những thu nhập bất chính và không loại trừ khả năng áp lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn. Trước đây, đối mặt những án phạt tài chính của giới chức Mỹ, nhiều công ty lớn đã phải thực hiện các khoản dàn xếp lên tới hàng triệu USD.

Cuộc điều tra các hoạt động Binance diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang siết chặt quy định với các công ty tiền điện tử. Các cáo buộc nhằm vào Binance được đưa ra chỉ vài tuần sau khi hai ngân hàng cho vay “thân cận” của giới đầu tư tiền kỹ thuật số tại Mỹ là Silvergate và Signature sụp đổ, khiến hoạt động kinh doanh liên quan loại tiền này gặp nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại Lake Cargelligo. Ảnh: DAILY TELEGRAPH

Lỗ hổng an ninh

Chỉ hơn một tháng sau vụ xả súng đẫm máu tại bãi biển Bondi, mới đây Australia lại chứng kiến một vụ nổ súng nghiêm trọng tại thị trấn Lake Cargelligo, huyện Lachlan Shire, bang New South Wales, khiến ba người chết.

Ảnh: UN

Ưu tiên cho năm mới của LHQ

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trong ảnh) vừa có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Bài phát biểu nêu bật những ưu tiên then chốt trong chương trình nghị sự của LHQ cho năm 2026.

Chiến dịch trấn áp tội phạm mafia ở Italy. Ảnh: GETTYIMAGES

Italy chặt đứt mắt xích mafia

Một tòa án Italy vừa tuyên án hàng chục bị cáo thuộc ba băng nhóm mafia khét tiếng nhất nước này với tội danh buôn bán ma túy, rửa tiền và thực hiện hàng loạt vụ phạm tội tài chính tại vùng Lombardy. Vụ án gây chấn động bởi số lượng các bị cáo và tính chất phức tạp.

Một cuộc diễn tập chống khủng bố tại Pháp.Ảnh: LA PROVENCE

Cuộc chiến dài hơi của nước Pháp

Hơn một thập kỷ sau những vụ tấn công đẫm máu làm rung chuyển nước Pháp, Paris khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố khi ngăn chặn thành công hàng chục âm mưu. Tuy nhiên, giới chức an ninh cảnh báo mối đe dọa vẫn ở mức rất cao, thậm chí đang biến đổi theo những cách khó lường hơn.

Cảnh sát Hy Lạp tại hiện trường vụ án. Ảnh: AP

Phá băng trộm trang sức “Báo hồng”

Lực lượng chức năng Hy Lạp vừa thông báo bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ cướp tiệm trang sức táo tợn ở một khu nghỉ dưỡng của nước này hồi tháng 9 năm ngoái, thu về số đồng hồ và đồ trang sức giá trị gần 600.000 USD. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại Bulgaria và Croatia, thuộc băng trộm trang sức “Báo hồng” khét tiếng.

Ảnh: REUTERS

Dấu ấn của đệ nhất phu nhân Mỹ

Bà Melania Trump (trong ảnh) mới đây công bố bản tổng kết thành tựu trong năm 2025. Khép lại năm đầu nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân Mỹ lần thứ hai, dấu ấn của bà trải rộng trong nhiều lĩnh vực như lập pháp, giáo dục, công nghệ, nhân đạo và văn hóa…

Lỗ hổng trên tường ngân hàng. Ảnh: AFP

Vụ trộm ngân hàng chấn động

Cảnh sát Đức ngày 30/12/2025 cho hay, cơ quan điều tra ước tính khoảng 30 triệu euro bị đánh cắp trong vụ đột nhập vào kho tiền của chi nhánh Ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Vụ trộm táo tợn được ví như kịch bản phim “Ocean's Eleven” nổi tiếng.

Hai kẻ khủng bố trong chuyến trinh sát tại cảng Dover. Ảnh: GREATER MANCHESTER POLICE

Thách thức an ninh nghiêm trọng

Bồi thẩm đoàn tại thành phố Preston (Anh) mới đây tuyên hai bị cáo Walid Saadaoui (38 tuổi) và Amar Hussein (52 tuổi) phạm tội chuẩn bị các hành vi khủng bố trong giai đoạn từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024.

Xư Một rào chắn an ninh bên ngoài chợ Giáng sinh tại Đức. Ảnh: AFP

Làn sóng tin giả phủ bóng dịp cuối năm

Chợ Giáng sinh là một truyền thống có từ hàng trăm năm trước ở Đức, là nơi tập trung đông người tới tận hưởng không khí lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh và video gây hiểu lầm, những tin tức giả làm sai lệch hình ảnh của các khu chợ biểu tượng của nước này.

Ảnh: COURTESY

Miss Universe gặp khủng hoảng

Giới chức Mexico đã phát lệnh bắt giữ doanh nhân Raúl Rocha Cantú (trong ảnh), Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe), với cáo buộc chỉ đạo và tài trợ một mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan buôn lậu nhiên liệu và vũ khí.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: RZN NEWS

Australia xem xét siết luật kiểm soát súng đạn

Vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney (Australia) ngày 14/12 vừa qua, khiến 16 người chết và 40 người bị thương, là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua ở nước này.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tiếp tục dẫn đầu trong danh sách của Forbes. Ảnh: EUROPA

Phụ nữ kiến tạo tương lai

Tạp chí Forbes mới đây công bố danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2025. Danh sách năm nay cho thấy, phụ nữ đang nắm giữ những vai trò then chốt trong việc định hình chính sách, dẫn dắt nền kinh tế và tạo ra ảnh hưởng văn hóa vượt biên giới.

Ảnh: EURO NEWS

Cú sốc trong giới ngoại giao châu Âu

Vừa qua, bà Federica Mogherini (trong ảnh) - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện châu Âu, nơi bà giữ cương vị hiệu trưởng suốt 5 năm qua.

Gucci cũng là một nhãn hiệu bị điều tra. Ảnh: BUSINESS TIMES

Mặt tối của ngành thời trang xa xỉ tại Italy

Hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp tại Italy đang bị cuốn vào cuộc điều tra quy mô lớn liên quan nghi vấn sử dụng chuỗi cung ứng bóc lột lao động. Dù chưa hãng nào bị truy cứu, vụ việc đã gây chấn động ngành thời trang toàn cầu và đặt dấu hỏi lớn về mặt tối phía sau các thương hiệu “Made in Italy”.

Nigeria tăng cường lực lượng an ninh. Ảnh: GETTY

Thách thức an ninh của Nigeria

Tổng thống Nigeria, Bola Tinubu đã ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh trên toàn quốc hồi tuần trước, trong bối cảnh chính phủ quốc gia Tây Phi đang phải nỗ lực đối phó làn sóng bắt cóc hàng loạt khiến hàng trăm người - chủ yếu là học sinh - bị bắt kể từ tháng 11 đến nay.

Ảnh: AP

Thảm kịch từ lỗ hổng quản lý

Vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp Wang Fuk Court (trong ảnh) ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), với ít nhất 146 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trở thành thảm kịch dân sự nghiêm trọng nhất đặc khu hành chính này trong nhiều thập niên.

Ryan Wedding trước kia và hình ảnh gần đây do FBI cung cấp. Ảnh: AP

Vết trượt của vận động viên Olympic

Giới chức Mỹ đang phát lệnh truy nã cựu vận động viên Olympic Ryan Wedding với tội danh điều hành đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, y đang ẩn náu tại Mexico, đồng thời công bố phần thưởng 15 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Wedding.

FBI thu thập tài liệu về mạng lưới 764 trong một cuộc điều tra. Ảnh: AFP

Bóng tối trên không gian mạng

Một mạng lưới cực đoan hoạt động chủ yếu trên internet đang trở thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với trẻ vị thành niên. Chính phủ Mỹ mới đây buộc phải đẩy mạnh các chiến dịch truy quét cũng như siết chặt quản lý nền tảng số nhằm ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này.

Hội nghị FCTC lần thứ 11. Ảnh: WHO

“Điểm nóng” của sản phẩm nicotine mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử thiết kế bắt mắt hay “túi nicotine vị kẹo” đang tiếp thị trực tiếp vào giới trẻ, làm gia tăng tình trạng nghiện nicotine lên mức đáng lo ngại trên toàn cầu.

Giới chức EU công bố "Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu". Ảnh: EURONEWS

Châu Âu đối phó làn sóng tin giả

Liên minh châu Âu (EU) vừa giới thiệu một chương trình hành động mới có tên “Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu”. Chương trình này được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến phòng vệ chủ động của toàn khối trước những thách thức ngày càng phức tạp của tin giả.

Ảnh: UNESCO

Vị “thuyền trưởng” của hợp tác đa phương

Ngày 15/11 tới, ông Khaled El-Enany (trong ảnh) chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO). Với 172 phiếu ủng hộ trên 174 phiếu, ông trở thành nhà lãnh đạo thứ 12 của tổ chức này, đồng thời là Tổng Giám đốc đầu tiên đến từ một quốc gia Arab.

Ảnh: AP

Khát vọng bình đẳng tại New York

Là vị thị trưởng Hồi giáo gốc Phi đầu tiên của New York, ông Zohran Mamdani (trong ảnh) cam kết sẽ tạo ra một đô thị công bằng, bình đẳng và đa sắc tộc hơn tại thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: ABC NEWS

Mối lo ngại an ninh của “xứ Sương mù”

Giới chức Anh thông báo đã truy tố nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu hướng về Thủ đô London, xảy ra vào đêm sau dịp lễ Halloween, với 11 tội danh mưu sát. Vụ việc khiến 11 hành khách bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo tình hình mất an ninh ở nước này.

Cảnh sát áp giải tội phạm sau chiến dịch “Kiềm tỏa”. Ảnh AFP

Chiến dịch trấn áp gây tranh cãi

Với số nạn nhân thiệt mạng lên tới 130 người, chiến dịch mang tên “Kiềm tỏa” nhằm triệt phá băng đảng ma túy Comando Vermelho tại Rio de Janeiro đã trở thành chiến dịch trấn áp tội phạm đẫm máu nhất lịch sử Brazil.

Tội phạm lợi dụng nền tảng game trực tuyến để lừa đảo. Ảnh: JPOST

Cạm bẫy mạng với trẻ em Australia

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, gần 1,5 triệu trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trong hai năm qua. Đây là con số đáng báo động, dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa có ý thức nhằm hạn chế tình hình này.

Cảnh sát Đức trong một chiến dịch triệt phá tội phạm rửa tiền. Ảnh: DPA

Thiệt hại tài chính từ tội phạm có tổ chức

Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cảnh báo tội phạm có tổ chức ở nước này vẫn duy trì ở mức cao, ngày càng hành động chuyên nghiệp hơn và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên.

Tin tặc yêu cầu các tổ chức trả tiền để được giải mã dữ liệu bị đánh cắp. Ảnh: WIRED

Thụy Sĩ mạnh tay với tin tặc

Hàng trăm doanh nghiệp Thụy Sĩ mới đây trở thành nạn nhân trong chiến dịch tấn công quy mô lớn của nhóm tin tặc Akira. Để bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia, các cơ quan chức năng nước này đã phải triển khai những biện pháp pháp lý và kỹ thuật mạnh mẽ.

Cảnh sát đứng gác trước văn phòng EP tại Brussels. Ảnh: GETTY IMAGES

Mối đe dọa an ninh với chính trị gia

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia, sau khi có báo cáo về nhiều vụ việc như phá hoại ô-tô, đột nhập vào nhà riêng hay tấn công trực tiếp. Tuần trước, lực lượng an ninh Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.