Mỹ điều tra “đế chế” giao dịch tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và Giám đốc điều hành (CEO) Changpeng Zhao vi phạm các quy định về giao dịch. Động thái này nằm trong chiến dịch phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong thị trường tài sản kỹ thuật số hiện nay.
Nhà sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao. Ảnh: AP
Nhà sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao. Ảnh: AP

Ngày 27/3, Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam cho biết, Zhao cùng ban điều hành Binance tạo nên “đế chế” tiền kỹ thuật số song đã không tuân thủ đầy đủ quy định về giao dịch ở Mỹ. Binance do Zhao, người Canada gốc Trung Quốc thành lập tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2017, sau đó chuyển đến Tokyo (Nhật Bản) và tiếp đến là Malta - một đảo quốc ở Nam Âu. Hiện công ty mẹ của Binance đăng ký trụ sở tại quần đảo Cayman (Anh).

Nền tảng giao dịch toàn cầu của Binance là mạng Binance.com, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sàn giao dịch này cung cấp các giao dịch trao đổi tiền điện tử cũng như một loạt dịch vụ về mã thông báo không thể thay thế (NFT), các khoản vay tiền điện tử và quản lý tài sản. CFTC là một ủy ban độc lập thuộc Quốc hội Mỹ, cho biết Binance đã không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc đối với một công ty có giao dịch lớn hoạt động trong thị trường phái sinh của Mỹ. Giới chức nước này lo ngại, việc các công ty không thực hiện quy trình tuân thủ cơ bản có thể dẫn đến các hoạt động tài trợ cho khủng bố hay rửa tiền.

Theo Reuters, thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu được định giá ở mức hơn 1.000 tỷ USD và con số này tăng mạnh trong những tháng gần đây, song vẫn còn thấp hơn nhiều so mức đỉnh 3.000 tỷ USD vào năm 2021. Theo báo cáo trên trang web, Binance.com có khoảng 128 triệu người dùng, với hơn 7.500 nhân viên trên khắp thế giới. Công ty này cũng là một trong những thương hiệu có đông đảo lượng người theo dõi trên các mạng xã hội, với hơn 10 triệu người theo dõi trên Twitter. Forbes cho biết, năm 2022, Binance.com đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 23 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát độc lập thuộc Quốc hội Mỹ cho rằng, là một công ty tư nhân, ban lãnh đạo của Binance đã không công bố thông tin tài chính cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và dự trữ tiền mặt. Một phân tích của Reuters về hồ sơ công ty của Binance vào năm 2022 cho thấy, cốt lõi của hoạt động kinh doanh là sàn giao dịch Binance.com hầu như không đưa ra một báo cáo tài chính rõ ràng nào với công chúng. Công ty đã từ chối báo cáo với giới chức Mỹ do lập luận rằng tiền kỹ thuật số không nằm trong diện phải tuân thủ các quy định tài chính. Kể từ tháng 7/2019, ban lãnh đạo Binance đã ngừng chấp hành các biện pháp giám sát giao dịch tài sản công khai.

CEO Zhao của Binance đã lên tiếng phản hồi những cáo buộc vừa qua của CFTC và cho biết “không đồng ý với một số vấn đề trong đơn khiếu nại”. Zhao đồng thời lập luận rằng công ty này có trách nhiệm thực hiện các cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng.

Hiện ở Mỹ đã có những quy định khá chặt chẽ liên quan giao dịch tiền kỹ thuật số. Vì vậy CFTC cho rằng, Binance đã hướng dẫn các nhân viên và khách hàng thực hiện thao tác nhằm “lách luật” để tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Đơn vị này đang yêu cầu Binance đóng các khoản tiền phạt, hoàn trả những thu nhập bất chính và không loại trừ khả năng áp lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn. Trước đây, đối mặt những án phạt tài chính của giới chức Mỹ, nhiều công ty lớn đã phải thực hiện các khoản dàn xếp lên tới hàng triệu USD.

Cuộc điều tra các hoạt động Binance diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang siết chặt quy định với các công ty tiền điện tử. Các cáo buộc nhằm vào Binance được đưa ra chỉ vài tuần sau khi hai ngân hàng cho vay “thân cận” của giới đầu tư tiền kỹ thuật số tại Mỹ là Silvergate và Signature sụp đổ, khiến hoạt động kinh doanh liên quan loại tiền này gặp nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: AP

Thảm kịch từ lỗ hổng quản lý

Vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp Wang Fuk Court (trong ảnh) ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), với ít nhất 146 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trở thành thảm kịch dân sự nghiêm trọng nhất đặc khu hành chính này trong nhiều thập niên.

Ryan Wedding trước kia và hình ảnh gần đây do FBI cung cấp. Ảnh: AP

Vết trượt của vận động viên Olympic

Giới chức Mỹ đang phát lệnh truy nã cựu vận động viên Olympic Ryan Wedding với tội danh điều hành đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, y đang ẩn náu tại Mexico, đồng thời công bố phần thưởng 15 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Wedding.

FBI thu thập tài liệu về mạng lưới 764 trong một cuộc điều tra. Ảnh: AFP

Bóng tối trên không gian mạng

Một mạng lưới cực đoan hoạt động chủ yếu trên internet đang trở thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với trẻ vị thành niên. Chính phủ Mỹ mới đây buộc phải đẩy mạnh các chiến dịch truy quét cũng như siết chặt quản lý nền tảng số nhằm ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này.

Hội nghị FCTC lần thứ 11. Ảnh: WHO

“Điểm nóng” của sản phẩm nicotine mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử thiết kế bắt mắt hay “túi nicotine vị kẹo” đang tiếp thị trực tiếp vào giới trẻ, làm gia tăng tình trạng nghiện nicotine lên mức đáng lo ngại trên toàn cầu.

Giới chức EU công bố "Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu". Ảnh: EURONEWS

Châu Âu đối phó làn sóng tin giả

Liên minh châu Âu (EU) vừa giới thiệu một chương trình hành động mới có tên “Chiến lược lá chắn dân chủ châu Âu”. Chương trình này được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến phòng vệ chủ động của toàn khối trước những thách thức ngày càng phức tạp của tin giả.

Ảnh: UNESCO

Vị “thuyền trưởng” của hợp tác đa phương

Ngày 15/11 tới, ông Khaled El-Enany (trong ảnh) chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO). Với 172 phiếu ủng hộ trên 174 phiếu, ông trở thành nhà lãnh đạo thứ 12 của tổ chức này, đồng thời là Tổng Giám đốc đầu tiên đến từ một quốc gia Arab.

Ảnh: AP

Khát vọng bình đẳng tại New York

Là vị thị trưởng Hồi giáo gốc Phi đầu tiên của New York, ông Zohran Mamdani (trong ảnh) cam kết sẽ tạo ra một đô thị công bằng, bình đẳng và đa sắc tộc hơn tại thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: ABC NEWS

Mối lo ngại an ninh của “xứ Sương mù”

Giới chức Anh thông báo đã truy tố nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu hướng về Thủ đô London, xảy ra vào đêm sau dịp lễ Halloween, với 11 tội danh mưu sát. Vụ việc khiến 11 hành khách bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo tình hình mất an ninh ở nước này.

Cảnh sát áp giải tội phạm sau chiến dịch “Kiềm tỏa”. Ảnh AFP

Chiến dịch trấn áp gây tranh cãi

Với số nạn nhân thiệt mạng lên tới 130 người, chiến dịch mang tên “Kiềm tỏa” nhằm triệt phá băng đảng ma túy Comando Vermelho tại Rio de Janeiro đã trở thành chiến dịch trấn áp tội phạm đẫm máu nhất lịch sử Brazil.

Tội phạm lợi dụng nền tảng game trực tuyến để lừa đảo. Ảnh: JPOST

Cạm bẫy mạng với trẻ em Australia

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, gần 1,5 triệu trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trong hai năm qua. Đây là con số đáng báo động, dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa có ý thức nhằm hạn chế tình hình này.

Cảnh sát Đức trong một chiến dịch triệt phá tội phạm rửa tiền. Ảnh: DPA

Thiệt hại tài chính từ tội phạm có tổ chức

Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cảnh báo tội phạm có tổ chức ở nước này vẫn duy trì ở mức cao, ngày càng hành động chuyên nghiệp hơn và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên.

Tin tặc yêu cầu các tổ chức trả tiền để được giải mã dữ liệu bị đánh cắp. Ảnh: WIRED

Thụy Sĩ mạnh tay với tin tặc

Hàng trăm doanh nghiệp Thụy Sĩ mới đây trở thành nạn nhân trong chiến dịch tấn công quy mô lớn của nhóm tin tặc Akira. Để bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia, các cơ quan chức năng nước này đã phải triển khai những biện pháp pháp lý và kỹ thuật mạnh mẽ.

Cảnh sát đứng gác trước văn phòng EP tại Brussels. Ảnh: GETTY IMAGES

Mối đe dọa an ninh với chính trị gia

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia, sau khi có báo cáo về nhiều vụ việc như phá hoại ô-tô, đột nhập vào nhà riêng hay tấn công trực tiếp. Tuần trước, lực lượng an ninh Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.

Cư dân kêu cứu về tình trạng của sông Wye. Ảnh: GETTY IMAGES

Bê bối “dòng sông kêu cứu” ở Anh

Gần 4.000 cư dân ở hạt Herefordshire thuộc West Mindlands (Anh) đã khởi kiện các nhà sản xuất thực phẩm lớn và một công ty nước sạch, cáo buộc các doanh nghiệp này gây ô nhiễm lan rộng trên ba con sông.

Các nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y sinh 2025. Ảnh: GETTY IMAGES

Sôi động mùa Nobel 2025

Chiều 8/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Hóa học năm 2025 được trao cho ba nhà khoa học: Susumu Kitagawa người Nhật Bản, Richard Robson người Anh và Giáo sư người Mỹ gốc Jordan Omar M. Yaghi “vì những đóng góp trong việc phát triển các khung kim loại - hữu cơ (MOF)”.

Ảnh: AFP

Làn gió mới trên chính trường Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi (trong ảnh) vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản. Chiến thắng này mở ra cánh cửa để bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của “xứ hoa anh đào”.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AP

Indonesia nỗ lực cứu hộ trong “giờ vàng”

Những nỗ lực cứu hộ khu trường nội trú bị sập ở tỉnh Đông Java, Indonesia đang được tiếp tục với mức độ khẩn cấp trong “72 giờ vàng” sau khi tòa nhà đổ sập, khiến hàng chục học sinh vẫn còn mắc kẹt.

Sân bay Copenhagen bị tê liệt sau vụ tấn công bằng UAV. Ảnh: AFP

Châu Âu trước thách thức an ninh mới

Nhiều sân bay và căn cứ quân sự tại châu Âu gần đây đã trở thành mục tiêu của các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa rõ danh tính, gây ra tình trạng tê liệt tạm thời. Các vụ tấn công này đang làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng không và hạ tầng trọng yếu.

Ảnh: FLICKR

Khởi động cuộc đua

Chile vừa thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Michelle Bachelet (trong ảnh) làm ứng cử viên vị trí Tổng Thư ký LHQ. Việc đề cử bà Bachelet - nữ Tổng thống đầu tiên của Chile - đã khởi động cuộc đua tìm kiếm người thay thế ông Antonio Guterres, dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.

Ảnh: AFP

Cột mốc mới trong phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngày 19/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trong ảnh) đã chính thức khai trương hai tòa tháp lớn thời Trung cổ của Nhà thờ Đức Bà Paris, một biểu tượng của nước Pháp và thế giới. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phục dựng công trình này sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.

Thủ đô Beirut tan hoang sau vụ nổ năm 2020. Ảnh: CNN

Liban phá vụ án sau nửa thập kỷ

Giới chức Liban vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã trong vụ nổ tại cảng Beirut khiến hơn 220 người chết năm 2020, tàn phá nhiều khu vực ở thủ đô của Liban và làm hơn 6.500 người bị thương.

Nhà hoạt động Charlie Kirk.

Vấn nạn cực đoan hóa trong giới trẻ

Giới chức bang Utah của Mỹ đã bắt giữ kẻ tình nghi sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, khép lại cuộc truy lùng hung thủ vụ án gây chấn động. Dù vậy, nhiều câu hỏi chung quanh danh tính và động cơ của kẻ nổ súng cũng làm dấy lên lo ngại về vấn nạn cực đoan hóa trong giới trẻ Mỹ.

Ảnh: REUTERS

“Phép thử” lòng tin

Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tiến hành cải tổ chính phủ toàn diện, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nhà ở và Phó Chủ tịch Công đảng, bà Angela Rayner (trong ảnh) từ chức do bê bối không nộp đủ thuế cho căn hộ của bà.

Ông Sebastien Lecornu (trái) và Tổng thống E.Macron. Ảnh: FRANCE24

Kỳ vọng khôi phục lòng tin

Ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm tân Thủ tướng Pháp, chỉ một ngày sau khi ông Francois Bayrou bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Một bác sĩ đã về hưu được tăng cường hỗ trợ y tế. Ảnh: LE MONDE

Cuộc chiến chống “sa mạc y tế” tại Pháp

Kể từ tuần này, chương trình điều động bác sĩ đa khoa tăng cường cho các "sa mạc y tế" tại Pháp chính thức được triển khai. Đây là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ khám, chữa bệnh tại các “vùng đỏ” tại quốc gia này.

Lực lượng chức năng kiểm tra ngà voi thu hồi từ nghi phạm. Ảnh: REUTERS

Cuộc chiến chống buôn lậu động vật hoang dã

Giới chức Kenya cho biết đã bắt giữ Feisal Mohamed Ali, một công dân Kenya từng nằm trong danh sách truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), cùng đồng phạm vì buôn bán, tàng trữ trái phép sừng tê giác.

Người dân và du khách luôn cảm thấy an toàn ở Singapore. Ảnh: CNA

Hình mẫu hòa bình của châu Á

Theo bảng xếp hạng (BXH) mới nhất về Chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố, Singapore tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất châu Á và đứng thứ sáu toàn cầu.