Lai Châu: Bắt bị can mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
Đối tượng Trần Anh Tài và các vật chứng liên quan đến vụ án.
Đối tượng Trần Anh Tài và các vật chứng liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn giá trị gia tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân Công ty.

Sau nhiều ngày tới các tỉnh thành phố thu thập thông tin, tài liệu, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao-Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài, sinh năm 1996, Hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Các vật chứng thu thập được của bị can Trần Anh Tài.

Các vật chứng thu thập được của bị can Trần Anh Tài.

Các vật chứng vụ án.

Các vật chứng vụ án.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó lập nick facebook tên khác lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền sinh năm 1981 là kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1990, cùng trú tại thị trấn Than Uyên tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Là người có trình độ kế toán, thấy có cơ hội “kiếm tiền” Thắm đã lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hóa đơn và mua được của người này 21 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng sau đó bán lại cho Hiền, chiếm hưởng chênh lệch từ 3,2%-4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.

Nhằm kiên quyết đấu tranh, với loại tội phạm mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình Điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, bị can Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhu cầu, trong đó nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook “Trần Thành”, điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của tài khoản Facebook “Trần Thành”, với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 20 tỷ đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi trên, để đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án bí số 0324T, phân công đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo để huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh mở rộng vụ án. Từ đó đường dây mua bán hóa đơn của Trần Anh Tài dần được làm rõ. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.