Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
Qua điều tra, thu thập thông tin, cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 Công ty xuất bán trái phép 736 tờ hoá đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Từ đối tượng H., Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh do L.M.C (trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh), T.T.T (trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hoá đơn". Trong số này công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.
Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ đã khám xét 17 địa điểm tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, kết quả đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hoá đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ô-tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
