Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra vụ việc tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Đối tượng Lương Song Hào (phường Dương Nội, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (phường Dương Nội, Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.
Khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo hợp đồng mua bán, văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng mua bán, văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu, đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ. Số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.
Đáng chú ý, Lương Song Hào đã giao Vũ Ngọc Vinh (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Thăng Long chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm, trình Bùi Thúy Quỳnh (xã Hoài Đức, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Thăng Long và Hào phê duyệt, sau đó chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.
Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Song Hào, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
