Tuyên án 100 bị cáo trong đường dây mua, bán hóa đơn trị giá gần 64.000 tỷ đồng

Sau 10 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, ngày 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Minh Tú là người cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng bị tuyên phạt 7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Minh Tú là người cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng bị tuyên phạt 7 năm tù.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, trú tại phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) phạm tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” bị tuyên phạt 7 năm tù; Trương Như Tùng (sinh năm 1976, trú tại 32/2 Khu Phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phạm tội “Mua, bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Võ Tấn Lộc (sinh năm 1997, trú tại 49A, đường số 4, Khu phố 4, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) phạm tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” chịu mức án 18 tháng tù.

Theo Hội đồng xét xử, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty, để bán trái phép 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng. Tú thu được hơn 294 tỷ đồng.

Số tiền này, Tú đã chia cho Võ Tấn Lộc (là người điều hành các công ty tài chính của Tú) hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế (là người giúp Tú “mua” các doanh nghiệp) hơn 31 tỷ đồng; còn lại Tú tự nguyện giao nộp số tiền hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, Nguyễn Minh Tú còn phải nộp số tiền hưởng lợi là gần 235 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đồng ý với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Minh Tú về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trong nhóm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối với bị cáo Trương Như Tùng, phạm 2 tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và tội “Trốn thuế”, Hội đồng xét xử nhận định, trong năm 2021, 2022, Tùng là giám đốc kiêm kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang, đã liên hệ với một cá nhân tên “Ngân” (chưa xác định được danh tính) để mua 73 hóa đơn giá trị gia tăng của 6 Công ty phát hành với tổng số tiền hơn 63,2 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây mua, bán hoá đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây mua, bán hoá đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng.

Sau khi mua trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng, Tùng đã sử dụng để kê khai thuế đầu vào của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang, sau đó được khấu trừ số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trương Như Tùng cũng là kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Thành Huy, do Lâm Thành Công làm Giám đốc. Để hợp thức hóa đơn đầu vào, Công chỉ đạo Tùng liên hệ mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thu gom phế liệu Ngọc Hạnh phát hành, với tổng doanh số là 38 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng kê khai tại Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức là gần 3,5 tỷ đồng. Đây là công ty do Tú thành lập để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thông qua trung gian.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ án phạm tội có tổ chức do Nguyễn Minh Tú là người cầm đầu, tổ chức; các bị cáo Võ Tấn Lộc, Lê Phạm Nhật Duy, Đỗ Văn Dũng, Phạm Thanh Thuận, Nguyễn Thủ Thành, Đỗ Hoài Đức là những người giúp sức tích cực thực hiện việc môi giới, hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho hành vi “Mua, bán trái phép hóa đơn” của Nguyễn Minh Tú với các công ty mua, bán hóa đơn.

Vì vậy, các bị cáo đều phải chịu tình tiết định khung hình phạt là “Có tổ chức” đối với tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 203 của Bộ luật Hình sự.

Đối với các bị cáo khác phạm tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và các bị cáo khác phạm tội “Trốn thuế”. Các bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội nhưng chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không coi là có tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.