Khởi tố bị can Trương Ngọc Ánh tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Bị can Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh là người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án Tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án Tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (61 tuổi, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này, qua đó chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đi thực tế kiểm tra dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm chiều 19/6. (ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trong năm 2027

Chiều 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đi thực tế kiểm tra dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), được xem là dự án cải tạo nhà trên và ven kênh rạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công nhiều nhất thành phố.

Các nghệ sĩ, KOLs cùng cam kết tham gia công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đối với cộng đồng.

Nghệ sĩ, KOLs lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến cộng đồng

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, tọa đàm “Khi nghệ sĩ là chiến sĩ” do Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/6 đã lan tỏa thông điệp chung tay phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/7. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé 134 tuyến xe buýt từ 1/7

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, thành phố thực hiện miễn vé cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các tuyến xe buýt đang được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí và các tuyến xe buýt chưa được hỗ trợ kinh phí.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Triệt phá đường dây sản xuất 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết: Đơn vị đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Nút giao Long Thành kết nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: VÕ LÊ)

Phương án thu phí sau khi đưa nút giao Long Thành vào khai thác

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông tin về việc tổ chức thu phí và phương án giao thông tại khu vực nút giao Long Thành - vị trí kết nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Khu vực Nhà Rồng-Khánh Hội hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ các Quyết định duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 6815 (ngày 29/12/2016) và Quyết định số 177 (ngày 12/1/2018) về việc duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư.