Khởi tố nhóm đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, đường dây đa cấp trái phép này do Liu Xiaofeng (sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, cùng 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984) trực tiếp thực hiện.

Khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Sau đó, cả ba thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao từ 11% đến 17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới sẽ được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% (từ F1 đến F5).

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Với thủ đoạn này, hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia-Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.

Ra mắt Huế Wonderverse Music Fest 2026: Kiến tạo thương hiệu lễ hội mới từ sức sống di sản

Lần đầu tiên tại Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ được tổ chức, mở ra một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa của Cố đô, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế Thành phố Festival của Việt Nam.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa có các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; kiểm tra, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Trị.

Tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn khơi

Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống. 

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Nơi thanh xuân được viết bằng những trang rực rỡ

Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.

Các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã A Lưới 4.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng ở vùng cao A Lưới

Đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế-Đại học Huế phối hợp Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã A Lưới 4. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Mùa hè xanh, mang dịch vụ y tế đến với người dân vùng cao, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án NA 126.3.

Nghệ An trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy

Để kịp thời động viên và ghi nhận thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm trên địa bàn biên giới, chiều 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng thành tích của Ban Chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án NA 126.3 của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức thăm, tặng quà bà Lê Thị Mép, thương binh hạng 2/4, tại xã Thái Mỹ. (Ảnh: Quang Tiến)

Nhiều hoạt động thăm, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/72026), Đoàn công tác số 21 do Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cất bốc, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế)

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về quê hương

Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy, phường Hương Thủy, sáng 21/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh kỹ các nguồn tin, quyết tâm quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu. (Ảnh: CTV)

Nghệ An: Một doanh nghiệp tư nhân xăng dầu bị xử phạt về hành vi tự ý điều chỉnh giá

Ngày 21/7, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp tư nhân xăng dầu về hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng E10 RON95 mức 3 không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát ứng dụng công nghệ trong tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng

Vườn quốc gia Pù Mát (Vườn quốc gia) là một trong những khu bảo tồn sinh học lớn nhất Việt Nam. Thời gian qua, Ban Giám đốc Vườn quốc gia chú trọng, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ công nghệ mang lại những hiệu quả tích cực trong quản lý, bảo tồn khu rừng đặc dụng quan trọng này.

Gia đình bà Trần Thị Lan ở xã Đồng Tiến phấn khởi khi được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công để thờ cúng, tri ân liệt sĩ.

Việc làm ý nghĩa với thân nhân gia đình liệt sĩ

Cầm tấm Bằng Tổ quốc ghi công trên tay, bà Bùi Thị Sơn ở xã Thạch Lạc rưng rưng nước mắt, mới đó mà đã 45 năm trôi qua kể từ ngày chồng bà hy sinh nơi tuyến đầu biên giới. Tấm bằng được cấp lại đúng dịp hướng tới Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 càng thêm phần ý nghĩa, thiêng liêng đối với gia đình, dòng họ và quê hương.

Dự án Minh Viễn-Lăng Cô sau nhiều năm dừng thi công đến đầu năm 2026 chủ đầu tư đã cam kết tiếp tục triển khai.

Đánh thức tiềm năng phát triển Lăng Cô

Được Câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất thế giới vinh danh năm 2009, vịnh Lăng Cô, thành phố Huế đã vội đón "làn sóng" nhà đầu tư; để rồi sau gần 20 năm, vùng đất này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.