Khởi tố nhóm đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, đường dây đa cấp trái phép này do Liu Xiaofeng (sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, cùng 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984) trực tiếp thực hiện.

Khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Sau đó, cả ba thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao từ 11% đến 17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới sẽ được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% (từ F1 đến F5).

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Với thủ đoạn này, hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia-Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Cử tri ở tổ dân phố Hương Trung, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng háo hức chờ đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu.

Đà Nẵng: Các địa phương hòa nhịp đập ngày hội non sông

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông càng trở nên rộn ràng, phấn khởi. Các xã, phường từ miền núi đến đồng bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).