Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy sinh năm 1992, Giám đốc điều hành và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng sinh năm 1994, Giám đốc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huy Hoàng FN. Cả hai là anh em ruột và cùng trú tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2022, Trần Thế Huy đã mở 9 chi nhánh của công ty tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng, cho vay tiền mặt cho khách hàng để hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.
Để có khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.
Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ, đồng thời dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng ngân lượng, MPOS, VNPay… Mỗi lần rút tiền như vậy, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2022 đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huy Hoàng FN đã tư vấn, mở cho hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút tiền trên 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng nghìn người.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Trần Thế Huy, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đối tượng này đang mang thai.
Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là nạn nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huy Hoàng FN thì liên hệ với Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, phối hợp cung cấp thông tin làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng.
