Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo rửa tiền xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (thành phố Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi (cũ)), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của chuyên án này, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Những tiết mục nghệ thuật mở đầu chương trình khai mạc DACC 2026. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Khai mạc sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng: Đánh thức không gian di sản

Ngày 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 8/11 tại hai bảo tàng lớn của thành phố là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

(Ảnh người dân cung cấp)

Thanh Hóa xử lý lái xe ô-tô lắp đèn gây chói phía sau

Qua phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic về việc xe ô-tô lắp thêm đèn phía sau gây chói mắt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khẩn trương xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện.

Đơn vị thi công san gạt mặt bằng để xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị tại bản Rào Tràng. (Ảnh: HG)

Quảng Trị nghiên cứu phương án bổ sung điện mặt trời mái nhà tại các trường nội trú liên cấp

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 11 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2. Trong đó đề nghị nghiên cứu phương án bổ sung điện mặt trời mái nhà nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo tại các trường nội trú liên cấp. 

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường tham gia hỗ trợ hiến máu. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch trong đêm

Trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu, tiểu cầu khẩn cấp, các thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, kịp thời hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị.

Thăm khám tại Bệnh viện da liễu thành phố Huế. (Ảnh: Bệnh viện Da liễu)

Huế: Số ca viêm da do kiến ba khoang gấp hơn 3,5 lần

Trong hơn một tháng, thành phố Huế ghi nhận 118 trường hợp viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang đến khám và điều trị, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, không tự ý mua thuốc khi chưa xác định rõ nguyên nhân tổn thương.

Giữa tháng 3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị khai trương đề án dịch vụ bưu chính công ích tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Hiệu quả bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính

Để đổi mới quản trị nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, tỉnh Quảng Trị triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, mô hình này vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả.

Các bác sĩ của Khoa Nội Tim mạch chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật Modified Szabo trong can thiệp tổn thương hẹp lỗ động mạch vành cho bệnh nhân.

Rút ngắn thời gian cứu người bệnh tim

Từ ca can thiệp động mạch vành đầu tiên vào tháng 10/2016, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã trở thành địa chỉ cấp cứu tim mạch 24/7. Với nhiều người bệnh, 10 năm qua giúp họ không còn phải chạy đua với thời gian để chuyển gấp lên tuyến trên.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm thời trang của ông Mai Đình Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hảo Phú Gia (thành phố Đà Nẵng).

Trao cơ hội để người khuyết tật hòa nhập

Từ hỗ trợ phục hồi chức năng, sinh kế, việc làm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, sau 5 năm, Dự án Hòa nhập 1 đã mở ra nhiều cơ hội để người khuyết tật tại các tỉnh, thành phố miền trung, trong đó có người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, phát huy năng lực và tự chủ cuộc sống.

Sau các đợt mưa bão, sóng biển xâm thực làm sạt lở nhiều tuyến bờ kè ven biển Quảng Trị.

Khẩn cấp ứng phó sạt lở bờ biển ở Quảng Trị

Tình trạng sạt lở bờ biển ở Quảng Trị đang diễn biến phức tạp, nhiều đoạn xâm thực sâu vào đất liền, đe dọa khu dân cư, công trình hạ tầng và hoạt động du lịch. Tỉnh đang tập trung nguồn lực xử lý các điểm sạt lở cấp bách, đồng thời xây dựng giải pháp lâu dài để bảo vệ bờ biển và ổn định đời sống người dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An xử lý các bẫy chim hoang dã.

Ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã

Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An trở thành điểm dừng chân của nhiều loài chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm tình trạng săn bắt, bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương đã tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý vi phạm.

Dự án "Tất gel thảo dược An Túc" của sinh viên Trường đại học Y-Dược Huế đạt giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ IX, năm 2026. (Ảnh: PH.THẢO)

Hành trình ươm tạo khởi nghiệp của sinh viên Đại học Huế

Từ nguồn dược liệu bản địa đến những giải pháp công nghệ, giáo dục và nông nghiệp, 8 dự án vào chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2026 cho thấy sức sáng tạo của người học; trong đó, “Tất gel thảo dược An Túc” nổi bật với hướng tiếp cận kết hợp tri thức truyền thống và nhu cầu hiện đại.

Phối cảnh Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được khởi công ngày 29/10. (Ảnh: Cộng tác viên)

435 tỷ đồng xây dựng cảng đường thủy Yên Bình ở Thái Nguyên

Theo kế hoạch, ngày 29/10, Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình trên sông Cầu, cảng đường thủy nội địa lớn nhất Thái Nguyên, vốn đầu tư hơn 435 tỷ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027 nhằm tăng cường khai thác vận tải hàng hóa đường thủy giữa Thái Nguyên với nhiều tỉnh, thành phố và biển Hải Phòng.

Đường Vạn Thiện-Bến En đi qua các xã Nông Cống, Thăng Bình, Như Thanh và Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

Thanh Hóa tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Trước tình trạng có hơn 300 dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực tập trung lãnh đạo, thực hiện phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ” trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển.