10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (thành phố Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi (cũ)), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú Quảng Trị).
Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Giai đoạn 2 của chuyên án này, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
