Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo rửa tiền xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (thành phố Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi (cũ)), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của chuyên án này, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Phòng cháy tại chỗ đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực dập tắt đám cháy sau 15 phút. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Formosa Hà Tĩnh thông tin về sự cố cháy thiết bị tại lò gió nóng

Ngay sau khi xảy ra sự cố bất thường gây phát lửa tại Lò gió nóng số 3, thuộc Lò cao số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khẩn trương huy động lực lượng dập tắt đám cháy và tiến hành điều tra nguyên nhân để sớm có giải pháp khắc phục.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa nâng cao chất lượng du lịch, thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 3/9, hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị Bộ Chính trị mới ban hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, chuyển tải hình ảnh, nội dung từ điểm cầu Trung ương đến 1.028 điểm cầu trong tỉnh.

Năm học này, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn tuyển sinh 1.486 học sinh.

[Ảnh] Diện mạo ngôi trường nội trú liên cấp được chọn làm điểm cầu khai giảng tại Nghệ An

Năm học 2026-2027, cả 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn một ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đều sẽ khai giảng năm học mới, với tổng số hơn 14 nghìn học sinh. Trong đó, Trường nội trú liên cấp ở xã Anh Sơn được chọn làm điểm cầu lễ khai giảng của tỉnh Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) sắp hoàn thành, sẵn sàng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Niềm vui nơi biên giới

Đối với nhân dân ở khu vực biên giới, mùa thu này càng trở nên đặc biệt, khi những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khang trang, được xây dựng một cách khẩn trương để kịp đón năm học mới.

Lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường Mùa Xuân thuộc Trường mầm non Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: KIM CÚC)

Thanh Hóa: Chắp cánh tương lai cho mầm non vùng cao Sơn Thủy

Sáng 29/8, tại xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường Mùa Xuân thuộc Trường mầm non Sơn Thủy sau một năm xây dựng. Công trình được sự hỗ trợ của Quỹ thiện nguyện TIM CUP, là minh chứng cho sự chung tay của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị thi công và xã hội.

Đồng chí Đặng Tưng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng.

Một lòng son sắt với Đảng

Lễ trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9 được các đảng bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm ghi nhận những đóng góp của đảng viên cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đóng gói sản phẩm tại cơ sở bánh kẹo Ngọc Thắng ở xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Giữ lửa nghề truyền thống

Bằng sự chủ động thích ứng và tinh thần giữ nghề của người dân, các sản phẩm truyền thống ở Quảng Trị ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Việc đưa máy móc hiện đại vào sản xuất kết hợp chuyển đổi số đã tiếp thêm sức bật cho làng nghề, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

Học sinh khối 1, Trường tiểu học Đồng Hải trong ngày đầu đến trường.

Quảng Trị sẵn sàng cho năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp hệ thống trường lớp, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo và đội ngũ giáo viên, tạo nền tảng vững chắc đi vào hoạt động ổn định.

Đồn Biên phòng Tam Hợp và chính quyền địa phương phối hợp trao bò giống tặng các hộ nghèo trên địa bàn.

Giúp người dân vùng biên xóa đói, giảm nghèo

Tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới tiếp giáp Lào, địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, chính quyền địa phương và các đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn không ngừng nỗ lực giúp Nhân dân xây dựng các mô hình sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập.

Các học sinh mồ côi vừa được kết nạp vào Quỹ Cho Con.

Điểm tựa để các em tiếp tục bước đi

Mỗi năm học mới bắt đầu, trong niềm hân hoan đến trường của bao học sinh lại có thêm niềm vui của những em nhỏ được Quỹ Cho Con ở Quảng Trị bảo trợ. Những bộ sách vở mới, khoản tiền hỗ trợ và những lời thăm hỏi, động viên là điểm tựa để những trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương tiếp tục bước đi.

Sôi động hội thi đi cà kheo ở xã Kim Phú.

Nét đẹp thể thao truyền thống

Trên địa bàn các xã Minh Hóa, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa (Quảng Trị), các giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, gắn chặt với sinh hoạt thường ngày của người dân tạo nên một không gian văn hóa phong phú, giàu tính bản địa và bền bỉ theo thời gian.

Lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập trong mùa khô năm 2025-2026.

Nỗ lực tìm kiếm đồng đội hy sinh trên đất bạn Lào

Giữa đại ngàn Trường Sơn hiểm trở, cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vẫn ngày đêm băng rừng, vượt suối, lần theo từng dấu tích để tìm kiếm đồng đội hy sinh trên nước bạn Lào.