Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T, chuyên án được mở rộng từ tháng 1/2025. Quá trình điều tra đã xác định đường dây tội phạm này có hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Đáng chú ý, trong vụ án này, có vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm. Trong số các bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên một số ngân hàng, đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỷ đồng để bảo đảm công tác thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
