Đánh giá từ cơ quan chức năng, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới, đặc biệt tập trung vào các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài sống và sinh hoạt một cách biệt lập, lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Nạn nhân… đa quốc tịch
Thông tin từ nhiều nguồn tin cho thấy, sau khi các băng nhóm tội phạm của các ông trùm nước ngoài bị triệt phá tại Campuchia, việc các đối tượng chia nhỏ số lượng, tìm cách xâm nhập trái phép rồi cư trú lại các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua hệ thống dữ liệu mua được từ chợ đen là điều… tất yếu.
Nhìn vào quá khứ gần, một số băng nhóm liên quan tới các tổ chức tội phạm nổi tiếng thế giới từ Đài Loan (Trung Quốc) đã từng làm mưa, làm gió ở thành phố cảng Sihanouk Ville (Pear Sihanouk), thủ đô Phnompenh… trong hệ thống tổ chức đánh bạc ở khu vực Chrey Thum (tỉnh Kaldal) giáp biên giới An Giang và khu vực tiếp giáp giữa Tho Mo với Mỹ Quý Tây (Long An) của Việt Nam. Sau khi bị phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia trên thế giới và sự vào cuộc trực tiếp của Cảnh sát hoàng gia Campuchia cùng với một số chuyên án của Công an Việt Nam trên đất bạn, nhiều đối tượng đã di chuyển địa bàn hoạt động về khu vực “tam giác vàng” thuộc đất Myanmar. Số còn lại di chuyển sang Philippines, hoặc chui nhủi vào các tỉnh của Việt Nam nhằm xây dựng lại “hang ổ”.
Mới đầu tháng 7 vừa qua, ngày 8/7/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng. Trước đó, ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn P. (khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 11 bộ máy tính và 12 điện thoại di động đã bị cơ quan chức năng thu giữ. Qua điều tra, công an Bắc Ninh phát hiện, ổ nhóm này lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng tìm cách tạo dựng lòng tin, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo tên "Lucky Coin Mall", phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.
Bằng các thủ đoạn đã được xây dựng theo kịch bản có sẵn, cùng với hệ thống dữ liệu đầy đủ về các nạn nhân. Ổ nhóm này đã khai thác thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách hướng dẫn nạn nhân làm theo chúng qua Telegram. Số tiền chiếm được sẽ nhanh chóng tẩu tán bằng cách chuyển đổi thành tiền điện tử. Đây chỉ là vụ việc điển hình chứng minh rằng tội phạm mạng chỉ cần địa bàn hoạt động bất kỳ với phương tiện là những chiếc máy tính và hệ thống dữ liệu cá nhân có sẵn, thì nạn nhân có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng nhắm tới.
Gần cuối tháng 6 vừa qua, thông tin từ Công an Thành phố (CATP) Hồ Chí Minh cho biết, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố.
Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. CATP đã phát hiện, nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn TP Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
Trước đó, ngày 8/6, Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm gồm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương. Theo nhà chức trách, phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập "đại bản doanh" phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại Trung Quốc. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định toàn bộ hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành.
Đây là thành quả của chiến dịch 45 ngày trấn áp tội phạm mà lực lượng công an ở thành phố mang tên Bác tiến hành. Từ đó cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong quá trình đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép của tội phạm nước ngoài nhằm dựng bản doanh tại nước ta.
Vào homestay để xây… hang ổ
Tháng 6 vừa qua, thông tin từ Công an Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, công an Phú Thọ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Nhận thấy vụ việc có nguy cơ mất an ninh, trật tự mang yếu tố nước ngoài, trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các “công ty” lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.
Sau một thời gian củng cố tài liệu và chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Zhao Wei Zhong (tên gọi khác là A Châu, SN 1989), quốc tịch Trung Quốc; Trần Thị Thu Hường (SN 2002), trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Thành Long (SN 1983), trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Riêng đối tượng Phạm Đình Nam (SN 1999), trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội danh trên nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ngày 5 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra công an Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng nêu trên. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Zhao Wei Zhong được một đối tượng chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện về ăn ở, lưu trú cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới. Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam do cả ba từng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện điện tử mà nhóm này chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.
(Còn nữa)
