Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc), "lùa" khách đi xem đất ở dự án "ma" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tự vẽ dự án để lừa đảo
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, một số người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phản ánh về việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo bằng việc lập các dự án "ma", rồi tổ chức sự kiện bán đất nền. Sau khi đặt cọc hoặc trả tiền, tài sản khách hàng nhận được không phải là những lô đất như công ty quảng cáo trước đó. Nhiều người không nhận được đất hoặc nhận đất ở địa điểm khác xa so với giới thiệu ban đầu. Trước hành vi này, nhiều người đã bức xúc gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Chị N.T.T.M., ngụ tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nạn nhân của Công ty Lộc Phúc. Chị M. cho biết, khi có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỷ đồng, chị đã liên hệ với Công ty Lộc Phúc thì gặp người tự giới thiệu nhân viên tên Ly. Sau đó, nhân viên này gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị M. hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi xem nhà và sẽ được tặng quà.
Tại điểm gặp vào ngày hôm sau, chị M. được yêu cầu lên ô-tô 52 chỗ đi Quận 7 xem nhà. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này lại chở thẳng xuống huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, chị M. thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện. Nghi ngờ mình bị lừa nên chị M. đã tìm cách xin về để lo việc gia đình, nhưng nhóm đối tượng trên không chịu và yêu cầu phải đặt cọc 15 triệu đồng giữ chỗ xem nhà.
Tương tự, chị D.T.T.T., ngụ thành phố Thủ Đức, muốn mua một căn nhà giá rẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bị các đối tượng Công ty Lộc Phúc chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa, chị T. hỏi những người chung quanh (thực chất người Công ty Lộc Phúc cài cắm) đều khẳng định bản thân đã mua đất tại đây.
Sau đó, nhóm nhân viên công ty yêu cầu chị T. chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ được giới thiệu bán lại ngay người khác lấy 300 triệu đồng. Chị T. cho hay, mặc dù trong lòng không mong muốn mua vì đã nghi ngờ, nhưng nhân viên quá đông, cứ hô hét. Những người đứng kế bên cũng nói không sao, cứ chuyển tiền sẽ nhanh chóng có lời lớn. Lúc này, bị áp đặt nên chị T. phải làm theo.
Ngày 31/8, khi Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện rao bán dự án "ma" ở một khu đất nông nghiệp tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang. Sau đó, toàn bộ gần 200 người được đưa về trụ sở để làm việc. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc quảng bá rầm rộ về các dự án tự vẽ ra tại một số địa phương.
Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải "dự án" lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng. Đồng thời, cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến ô-tô chở khách hàng đến các dự án "ma" xem đất. Đánh vào tâm lý người dân, các đối tượng Công ty Lộc Phúc thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ nộp tiền mua đất.
Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh bị các đối tượng "lùa" xuống Đồng Nai xem đất của những dự án do chúng tự vẽ ra ở những vị trí đắc địa, như gần đường cao tốc, khu công nghiệp, sân bay quốc tế Long Thành… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an xác định, Huỳnh Hữu Tường là đối tượng điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng đã thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc. Kể từ khi sàn giao dịch bất động sản "ma" của Công ty Lộc Phúc bị đánh sập đến nay đã có gần 80 nạn nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Tăng cường kiểm tra, xử lý
Tại huyện Thống Nhất, lực lượng chức năng địa phương phát hiện hai vụ tập trung đông người có dấu hiệu để giới thiệu mua, bán đất đai trái phép trên địa bàn xã Hưng Lộc và xã Lộ 25. Cụ thể, vào ngày 4/8, sau khi nhận được tin có rất đông người đang tập trung tại khu đất rộng gần 9.00m2 tại ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc, lực lượng chức năng địa phương đã đến kiểm tra.
Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi thì xe và người đã rời đi nên không rõ lượng xe và người tham gia. Khu đất trên được xác định thuộc quyền sở hữu của hai cá nhân, nằm trong quy hoạch đất ở tại nông thôn và đất giao thông nông thôn. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất cũng chưa tiếp nhận hồ sơ tách thửa đối với khu vực đất này.
Cũng trong ngày 4/8 tại ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, chính quyền địa phương phát hiện Công ty P.T.C thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện cho khoảng 200 người. Nhóm người này chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh được công ty đưa đến để giới thiệu các sản phẩm bất động sản mới, ký các hợp đồng đặt chỗ, hợp đồng quy tắc (nếu có); tư vấn cho khách hàng cũ mua đất trước đây; tổ chức tặng quà, tri ân khách hàng. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ người tập trung tại khu đất đã được công ty này đưa lên ô-tô 50 chỗ di chuyển đi nơi khác.
Ủy ban nhân dân xã Lộ 25 đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Tại buổi làm việc vào chiều cùng ngày, Công ty P.T.C chưa cung cấp được giấy chấp thuận cho phép tụ tập đông người của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình trạng có dấu hiệu tổ chức sự kiện để mua bán đất trái phép, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã chỉ đạo lực lượng công an, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn nhất là những điểm nóng về phân lô bán nền trái phép.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ngày 15/9 đã có Văn bản số 9534/UBND-KTN yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý việc tổ chức sự kiện giới thiệu mua, bán đất đai trái phép trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các địa phương, sở, ngành liên quan tổng hợp báo cáo hằng quý công tác quản lý nhà nước về đất đai; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật các vi phạm về đất đai và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân buông lỏng công tác quản lý để xảy ra vi phạm.
