Theo cảnh sát Ấn Độ, ông Oswal đã trình báo việc mình bị lừa đảo 830.000 USD vào tháng 9 vừa qua. Cụ thể, ông Oswal cho biết, vụ lừa đảo bắt đầu ngày 27/8 khi ông nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Cơ quan Quản lý viễn thông Ấn Độ. Người gọi đe dọa, điện thoại của ông sẽ bị ngắt kết nối dịch vụ nếu không nhấn số 9 trên bàn phím điện thoại. “Tôi nhấn số 9 và cuộc gọi kết thúc. Tuy nhiên, sau vài giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ một người tên là Vijay Khanna, tự giới thiệu mình là nhân viên thuộc Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI). Ông ta thông báo tôi bị tình nghi nằm trong đường dây rửa tiền của Naresh Goyal (người sáng lập Hãng hàng không Jet Airways, bị bắt giữ năm ngoái). Sau đó, ông ta gửi cho tôi một số tài liệu có phù hiệu của cảnh sát Mumbai”, ông Oswal kể lại.
Cùng ngày, ông Oswal bị thêm vào "nhóm CBI" trên ứng dụng trò chuyện Skype, nhận được một lệnh bằng văn bản khẳng định ông đang bị giám sát kỹ thuật số, kèm một tài liệu khác được chia sẻ trên ứng dụng WhatsApp là bản sao các quy tắc giám sát. Các đối tượng này yêu cầu doanh nhân Ấn Độ phải trực tuyến 24/24 trên Skype và không được tiết lộ cho người khác, nếu không có thể đối mặt 3-5 năm tù giam vì “vi phạm quy tắc giám sát”. Ngày 28/8, các đối tượng thông báo với ông Oswal qua WhatsApp rằng vụ án của ông đã được chuyển đến Tòa án Tối cao. Các đối tượng thậm chí đã tổ chức một phiên tòa trực tuyến, trong đó người mạo danh Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ D.Y. Chandrachud đã ra lệnh cho ông Oswal phải chuyển tiền vào một tài khoản như một phần của cuộc điều tra. Do lo sợ, ông Oswal đã làm theo chỉ thị của những kẻ này.
Sáng 29/8, ông Oswal cảm thấy không khỏe và buộc phải tới bệnh viện. Lúc này, ông đã chia sẻ toàn bộ sự việc với người đồng nghiệp Vikas Kumar. Ông này khẳng định đây chỉ là một trò lừa đảo. Ông Oswal sau đó đã lập tức báo cảnh sát.
Sau khi mở cuộc điều tra, ngày 29/9 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ hai người từ Assam và xác định danh tính 7 người khác ở Tây Bengal và Delhi, đồng thời thu hồi từ tài khoản ngân hàng của chúng 600.000 USD trong tổng số tiền mà chúng lừa đảo ông Oswal. Đây là khoản thu hồi lớn nhất cho đến nay của cảnh sát Ấn Độ trong các vụ án tương tự. Thanh tra Jatinder Singh, Trưởng phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm mạng cho biết: "Cảnh sát đã lần ra địa chỉ IP được sử dụng để gọi WhatsApp cho ông Oswal là ở Campuchia. Cảnh sát đang phối hợp với Trung tâm Điều phối tội phạm mạng Ấn Độ để điều tra sâu hơn về âm mưu có liên quan yếu tố quốc tế này".
Ông Oswal là một trong những nhân vật nổi tiếng bị lừa đảo trực tuyến. Doanh nhân này đứng đầu công ty dệt may có tuổi đời 50 năm, với doanh thu 1,1 tỷ USD và có mặt tại hơn 75 quốc gia trên thế giới. Theo India Express, kiểu lừa đảo đe dọa bắt giữ như trường hợp của ông Oswal đang gia tăng ở Ấn Độ. Những kẻ lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng, đánh vào tâm lý lo sợ dính líu tới pháp luật của các nạn nhân. Chúng thường tổ chức thẩm vấn nạn nhân qua các cuộc gọi video và tống tiền họ, bắt trả tiền cho những hành vi vi phạm pháp luật mà họ chưa bao giờ phạm phải. Trong vụ án của ông Oswal, ông cũng cho biết không hề quen người sáng lập Jet Airways.
Trước tình hình này, hồi tháng 5 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo công chúng rằng ngày càng có nhiều vụ "bắt giữ kỹ thuật số" được báo cáo, trong đó tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trực tuyến như Skype để thực hiện cuộc gọi video và đe dọa nạn nhân. Hơn 1.000 tài khoản Skype liên quan các hành vi này đã bị chặn. Tuy nhiên, các nhà chức trách khuyến cáo, điều quan trọng là công chúng cần tỉnh táo, giữ vững tâm lý trước các hành vi đe dọa nhằm trục lợi này.
