Theo cáo trạng các hành vi vi phạm đã diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn hơn 11,4 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 28 bị can; phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Cụ thể, danh sách 28 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” như sau:
1. Phạm Việt Cường, cựu thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
2. Lê Phước Thạnh, cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
3. Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
4. Nguyễn Tấn Đức, cựu thẩm phán, Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
5. Vũ Văn Tú Thẩm, cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
6. Dương Anh Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
7. Nguyễn Ngọc Anh, luật sư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Huy Luật bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 và khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
8. Hoàng Kiến An, luật sư, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
9. Nguyễn Tiến Vy, lao động tự do bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
10. Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
11. Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa (nay là Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Gia Lai) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
12. Nguyễn Tiến Dũng, lao động tự do bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
13. Trần Thị Thu Huyền, lao động tự do bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
14. Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
15. Nguyễn Hữu Thanh, cựu Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về tội về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
16. Nguyễn Huy Cẩn, cựu thẩm phán, Phó Chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
17. Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp thuộc Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao 2 (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
18. Trịnh Ninh Bình, cựu thẩm tra viên, Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
19. Nguyễn Đình Bảo, luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
20. Phạm Thanh Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
21. Trần Văn Lợi, lao động tự do bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
22. Đỗ Đăng Thủy, cựu nhân viên lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
23. Võ Trường Giang, lao động tự do bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
24. Tô Thành Trung, cựu chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
25. Dương Quốc Thi, lao động tự do bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
26. Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Huế) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
27. Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, tỉnh Quảng Trị) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
28. Hoàng Thị Sung, lao động tự do bị truy tố về về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng), một số Tòa án, Viện Kiểm sát địa phương, cơ quan thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.
Cáo trạng kết luận, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn, trong số các bị can bị khởi tố có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân địa phương; 3 bị can nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị can nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị can là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.
