Tối 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa đấu tranh thành công Chuyên án trinh sát bí số 126L, tổ chức bắt giữ 13 đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (sinh năm 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (sinh năm 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (sinh năm 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (sinh năm 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh);
Và các đối tượng: Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ).
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng-VCB Ngoại thương”, sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).
Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…) trên các sàn thương mại điện tử như Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT Shop…, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại Campuchia.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
