Đường dây do Đỗ Hoàng Phương (sinh năm 1989), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Phương có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng.
Để thực hiện hành vi, Phương đăng tải bài viết lên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu. Sau khi có khách đặt hàng, Phương liên hệ với Nguyễn Nhất Hoàng Long (sinh năm 2005), trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh và giao cho Long nhiệm vụ in ấn giấy tờ, tài liệu giả.
Máy móc phục vụ việc in ấn giấy tờ giả được Phương cung cấp cho Long.
Ngoài Long, còn có nhiều đối tượng khác tham gia đường dây của Phương, trong đó Trần Tấn Phước (sinh năm 2006), trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đảm nhận việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1993), trú tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ đóng gói và chuyển đơn hàng cho khách.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và tải ứng dụng Telegram để làm phương thức trao đổi.
Tại Nghệ An, lực lượng chức năng xác định Đậu Viết Phú (sinh năm 1984), trú tại xã Vạn An là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây của Phương. Phú là đối tượng có tới ba tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng chứng chỉ trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...
Sau quá trình theo dõi, ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành triệu tập, bắt giữ nhiều nghi phạm.
Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.
