Thành lập “công ty ma” để mua, bán hóa đơn, trục lợi

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn hiện tạm giữ 5 đối tượng phục vụ điều tra mở rộng đường dây thành lập các “công ty ma” để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Công an xét hỏi đối tượng liên quan đường dây lập công ty ma để trục lợi từ mua, bán hóa đơn trái phép.
Công an xét hỏi đối tượng liên quan đường dây lập công ty ma để trục lợi từ mua, bán hóa đơn trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại & vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong), địa chỉ tại tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép.

Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Triệu Sơn xác định, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đứng ra thành lập Công ty Hải Phong, đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022 nhưng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động.

Điều hành công ty là Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên tìm khách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Công an phát hiện các hóa đơn liên quan hành vi trục lợi của các đối tượng

Công an phát hiện các hóa đơn liên quan hành vi trục lợi của các đối tượng

Công an huyện Triệu Sơn thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Dụng Huyền, sinh năm 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa, sinh năm 1967 ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh, sinh năm 1982 ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982 đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa phục vụ điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ: 16 USB token chữ ký số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 Công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bị Công an Triệu Sơn bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bị Công an Triệu Sơn bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) từ nhiều công ty trên địa bàn tỉnh; rồi đã xuất bán khống tổng cộng 580 hóa đơn có tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thu lời bất chính với số tiền lớn.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.