Thành lập “công ty ma” để mua, bán hóa đơn, trục lợi

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn hiện tạm giữ 5 đối tượng phục vụ điều tra mở rộng đường dây thành lập các “công ty ma” để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Công an xét hỏi đối tượng liên quan đường dây lập công ty ma để trục lợi từ mua, bán hóa đơn trái phép.
Công an xét hỏi đối tượng liên quan đường dây lập công ty ma để trục lợi từ mua, bán hóa đơn trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại & vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong), địa chỉ tại tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép.

Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Triệu Sơn xác định, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đứng ra thành lập Công ty Hải Phong, đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022 nhưng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động.

Điều hành công ty là Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên tìm khách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Công an phát hiện các hóa đơn liên quan hành vi trục lợi của các đối tượng

Công an phát hiện các hóa đơn liên quan hành vi trục lợi của các đối tượng

Công an huyện Triệu Sơn thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Dụng Huyền, sinh năm 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa, sinh năm 1967 ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh, sinh năm 1982 ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982 đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa phục vụ điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ: 16 USB token chữ ký số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 Công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bị Công an Triệu Sơn bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bị Công an Triệu Sơn bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) từ nhiều công ty trên địa bàn tỉnh; rồi đã xuất bán khống tổng cộng 580 hóa đơn có tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thu lời bất chính với số tiền lớn.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.