Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can ở Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) trú tại phường An Đông, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980) trú tại phường An Đông, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) trú tại phường Vườn Lài, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987) trú tại phường Bình Thạnh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Quá trình điều tra, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm khách hàng để bán.
Các đối tượng còn thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương; lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng; phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam.
Giá sản phẩm được chào bán thường rẻ hơn 1/3 so giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam và nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.
Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, khi vận chuyển đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc và không kê khai hải quan.
Hàng về đến Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và hàng được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao cho khách hàng.
Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông (Trung Quốc) để chỉ đạo, điều hành.
Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc) điều hành; các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD".
Đến nay, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kết quả điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
