Từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, phát lộ một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều "mắt xích" quan trọng, trong đó Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận hàng từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và thành phố Hà Nội.
Kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
