Khởi tố 3 đối tượng làm giả giấy tờ để mở hàng chục tài khoản ngân hàng bán kiếm tiền

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân để lập hàng chục tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ là: Trần Đình Hoàn (sinh năm 1990); Nguyễn Đình Đoàn (sinh năm 1988) và Trần Hoàng Sơn (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Sau đó, đối tượng này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu. Tiếp đó, Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/người.

Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy Chứng minh nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng; Sơn lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm chứng minh nhân dân giả nhằm để tạo tài khoản ngân hàng.

3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, Đoàn và Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng. Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Thừa Thiên Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.