Khởi tố 3 đối tượng làm giả giấy tờ để mở hàng chục tài khoản ngân hàng bán kiếm tiền

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân để lập hàng chục tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ là: Trần Đình Hoàn (sinh năm 1990); Nguyễn Đình Đoàn (sinh năm 1988) và Trần Hoàng Sơn (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Sau đó, đối tượng này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu. Tiếp đó, Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/người.

Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy Chứng minh nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng; Sơn lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm chứng minh nhân dân giả nhằm để tạo tài khoản ngân hàng.

3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, Đoàn và Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng. Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Thừa Thiên Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Vũ khí nóng và pháo công dân tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 11/5, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng; tuyệt đối không tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.

[Video] Đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

[Video] Đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 9/5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa khởi tố 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường"

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; tống đạt các quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, việc sửa đổi Pháp lệnh nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh tư liệu.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động thực thi văn bản hành chính

Việc xây dựng Nghị định được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và minh bạch cho toàn bộ hoạt động ban hành, kiểm soát và thực thi văn bản hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến pháp luật

Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế; đồng thời quy định cụ thể các nhóm đối tượng cần ưu tiên để có cơ chế tập trung nguồn lực phù hợp.