Khởi tố 3 đối tượng làm giả giấy tờ để mở hàng chục tài khoản ngân hàng bán kiếm tiền

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân để lập hàng chục tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ là: Trần Đình Hoàn (sinh năm 1990); Nguyễn Đình Đoàn (sinh năm 1988) và Trần Hoàng Sơn (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Sau đó, đối tượng này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu. Tiếp đó, Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/người.

Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy Chứng minh nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng; Sơn lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm chứng minh nhân dân giả nhằm để tạo tài khoản ngân hàng.

3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
3 đối tượng Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, Đoàn và Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng. Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Thừa Thiên Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.