Theo lời khai của chị D. tại cơ quan điều tra, ngày 14/2, do có nhu cầu tìm việc làm nên chị D. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng tin tìm việc làm lên một số Fanpage tuyển dụng việc làm. Đến trưa cùng ngày, chị D. nhận được 1 cuộc gọi từ số điện thoại di động 0776.506.666 tự xưng là nhân viên Phòng Hành chính nhân sự, Hội sở Ngân hàng Vietcombank và hẹn chị D. 8 giờ sáng ngày hôm sau sẽ thực hiện phỏng vấn trực tuyến để tuyển nhân sự vào làm việc tại vị trí nhân viên hành chính.
Sáng 15/2, người này tiếp tục gọi điện thoại và hướng dẫn chị D. tham gia vào một nhóm trên ứng dụng Microsoft Teams để thực hiện phỏng vấn. Sau khi được vào nhóm, chị D. được một số tài khoản trong nhóm nhắn tin hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giao dịch bằng tiền để làm căn cứ xét tuyển đồng thời hứa hẹn sẽ có tiền hoa hồng. Sau đó, chị D. được những người này hướng dẫn truy cập vào trang web “duanvcb.vietcombankhr.com” để đăng ký tài khoản làm việc.
Tin tưởng các đối tượng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền đến 2 số tài khoản: 8630048774 - mang tên Công ty TNHH Ly Thanh Tai mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (BIDV) và 0687041189232, mang tên Công ty TNHH THU NHAN mở tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) để làm nhiệm vụ với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.
Đến ngày 17/2, chị D. làm thao tác rút tiền về tài khoản cá nhân không thành công nên nhắn tin lên nhóm Microsoft Teams hỏi thì được hướng dẫn phải nạp thêm tiền để hợp thức hóa số tiền đã nạp thì mới rút ra được. Nghi vấn mình bị lừa đảo nên chị D. đã đến trình báo tại phòng Cảnh sát hình sự.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo quần chúng nhân dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào tuyển dụng từ những người không quen biết trên các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm, người dân cần trực tiếp đến các Trung tâm xúc tiến việc làm tại địa phương hoặc liên hệ thông qua các kênh thông tin chính thống, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ hoặc trên các trang web không chính thống để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện bị lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tương tự, người dân cần bình tĩnh, không tiếp tục làm theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng và trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
