Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Hoàng.
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Hoàng.

Tối ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng.

Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình phát hiện dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Rất nhiều hồ sơ tài liệu được niêm phong phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Rất nhiều hồ sơ tài liệu được niêm phong phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kết quả ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng) thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Đến tối muộn, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến tối muộn, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 8/11, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng nhiều đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan công an, qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến 18 giờ 20 phút chiều 8/11, sau hơn 6 giờ tiến hành khám xét trụ sở Công ty GFDI, nhiều cán bộ cảnh sát được huy động đưa tài liệu thu thập được từ công ty lên xe.

Việc khám xét kết thúc lúc 18 giờ 20 phút tối ngày 8/11, lực lượng chức năng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về cơ quan điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc khám xét kết thúc lúc 18 giờ 20 phút tối ngày 8/11, lực lượng chức năng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về cơ quan điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó, hàng trăm người dân vẫn đang ngồi túc trực bên ngoài trụ sở công ty để theo dõi vụ việc, với mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư vào công ty.

Điều đáng nói, rất nhiều người dân là người lớn tuổi và nhiều gia đình có cùng lúc hơn 10 người đều được công ty này huy động vốn. Có người đã nộp vào công ty này hơn 5 tỷ đồng.

Vụ việc vỡ lở khi nhiều người đến ngày đáo hạn, nhận lãi nhưng không được công ty giải quyết, đến ngày 6/11, hàng trăm người đã đến trụ sở của công ty này để đòi quyền lợi, “tất toán hợp đồng vay tài sản” nhưng không được giải quyết. Và đến hôm nay (8/11), lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở công ty, sở giao dịch, nhà riêng ông Nguyễn Quang Hoàng và những người liên quan.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo cơ quan điều tra, trong suốt thời gian qua, Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản. Lãi suất huy động của công ty từ 30-50%/năm.

Trước khi xảy ra sự việc, Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu… với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.